核心亮点
目录切换核心亮点泰国当局重新定义主要股东分类扩大监管范围以覆盖间接金融安排强化的反洗钱框架泰国监管机构聚焦于揭露隐蔽的加密货币融资网络更新后的法规将股东的资金提供方视为受监管对象当局扩大监测范围以纳入间接融资机制强化的透明度措施针对复杂的所有权结构通过全面的资金监管加强反洗钱工作
泰国当局正在实施对加密货币融资框架的更严格监管,作为揭露未披露资金来源和减少金融犯罪风险的努力的一部分。该国证券交易委员会已公布拟议法规,重点关注主要股东的间接资金支持者。此项举措体现了泰国为增强市场信誉并在整个数字资产领域执行严格合规标准而制定的全面战略。
泰国当局重新定义主要股东分类
泰国监管机构正在彻底改革其对证券和加密货币企业主要股东的分类体系。委员会计划将通过直接和间接渠道向股东提供资金的来源纳入监管。此项修改使泰国能够揭露复杂所有权安排背后最终的控制利益。
泰国当局完善了其股东评估标准,以更好地反映实际控制权和受益所有权。然而,在未报告的融资渠道和未披露的资金提供方方面仍存在监管空白。因此,泰国当局正在扩大其监管范围,以涵盖这些先前隐蔽的金融联系。
拟议的框架将把任何向主要股东提供财务支持的个人或实体本身定义为主要股东。这包括在多层所有权结构中为股权收购提供资金或支持控股公司的各方。通过这种方法,泰国确保对所有行使重大影响力的各方进行全面的监管审查。
扩大监管范围以覆盖间接金融安排
泰国监管机构正在将其监督权限扩展至涵盖与加密货币运营商相关的间接融资机制。草案法规涉及担保人、结构性金融协议以及与股东融资相关的投资工具。此全面范围旨在弥补先前允许隐蔽资本参与的监管空白。
泰国证券交易委员会将仔细审查通过中介实体或多层公司框架输送的资金。这种方法确保了对持牌运营商所有形式的经济控制都受到监管覆盖。泰国当局旨在防止金融基础设施被用于犯罪目的。
包括传统银行融资和受监管的保证金贷款在内的标准金融服务将继续被排除在扩大的分类范围之外。这些交易在既定的监管参数内运作,不属于拓宽后的股东定义范畴。这种区分使泰国能够在适应合法商业融资的同时执行更严格的监督。
强化的反洗钱框架
泰国当局继续推进其打击金融犯罪和利用技术进行的非法活动的行动。拟议的融资法规是对先前针对数字市场可疑金融交易举措的补充。泰国重申其致力于维护可信赖的金融生态系统。
今年早些时候,执法行动监控了多个经济领域的可疑资金流动。监管机构与行业参与者合作,冻结了大量因可疑活动被标记的账户。这些协调措施说明了泰国将监管改革与主动执法相结合的综合性方法。
拟议的监管框架目前正在公开征求意见,截止日期为4月22日。在此咨询期间,泰国当局欢迎利益相关者提供意见以优化监管方法。目标仍然是为数字资产行业建立一个透明和负责任的运营环境。

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