美国财政部要求币安履行监管承诺
据媒体5月7日报道,随着有消息称超十亿美元资金通过币安流向与伊朗相关的实体,美国财政部已“私下”要求这家全球领先的加密货币交易平台履行其在2023年认罪协议中同意的“监控计划”。当前美国与以色列正与伊朗处于冲突状态,西方势力亦试图通过经济手段向伊朗施压。
今年2月曾有报道指出,币安合规团队的调查人员发现证据显示,自2024年3月至2025年8月期间,与伊朗相关的实体通过该交易所接收了超过十亿美元资金,此举“可能违反制裁法规”。据称该公司随后解雇了至少五名涉事调查人员——但币安首席执行官邓伟对此予以否认,强调既未发现任何违反制裁的行为,也未解雇任何调查人员。
邓伟随后声明:“币安持续履行其监管义务。”而根据最新报道,美国财政部反恐和金融情报事务副部长吉恩·兰格在“过去几周”致币安的信函中,敦促该平台遵守认罪后同意的财政部监控计划,该计划涉及违反制裁及反洗钱规定的整改要求。
币安发言人对此回应:“我们致力于配合独立监察机构,并与相关机构保持持续协作。我们欢迎财政部提出建设性意见,并将此监督视为持续加强合规与反洗钱管控的重要环节。目前我们正为监察工作提供全面合作与透明度。”据悉,相关媒体已向美国财政部征询意见,截至发稿前未获回应。

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