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调整千万以上虚拟资产统一申报制度或引发资金外流与国内交易所管控弱化担忧
有观点指出，若将国内超过千万韩元的虚拟资产交易统一调整为申报制度，政策初衷虽为防范洗钱，但可能导致资金流向海外，国内交易所的管控职能也可能被削弱。
在12日于首尔永登浦区国会议员会馆举行的“美国稳定币反洗钱监管体系与韩国《特定金融信息法》修订课题”座谈会上，广场律师事务所律师韩瑞熙针对今年3月立法预告的《特定金融信息法施行令》修正案及《特定金融交易信息报告及监督规定》修正案指出了上述问题。本次座谈会由共同民主党议员闵丙德、朴敏圭与祖国革新党议员申长植共同主办。
韩律师列举了修正案的核心内容：取消旅行规则百万韩元基准金额、接收业务方的信息收取与交易拒绝义务、对外国虚拟资产业务者的评估与交易限制、千万韩元以上交易的自动可疑交易报告、对非托管钱包交易的限制等。旅行规则是指虚拟资产转移时，业务方之间交换发送方与接收方信息的监管措施；可疑交易报告则是将判定可能存在洗钱风险的交易向金融信息分析院通报的制度。韩律师主张，相关条款可能超出法律授权范围，其监管强度即使在国际上也难以找到类似先例。
韩律师特别强调，目前国内交易所在履行客户身份确认义务、旅行规则及金融信息分析院监控等方面发挥着“管控据点”作用。当前跨境资金流动呈现双向往来，但若修正案实施，用户为规避监管可能转向海外平台或个人钱包，导致资金流动从韩国单向流出至海外。一旦资金外流，将难以重新回流至国内制度体系内，同时也可能加大外汇与金融体系管理压力。
成本负担不容忽视 学者业界呼吁平衡监管与实效
会上亦有观点指出成本负担问题。韩律师假设韩国每年向海外转移的资产规模达160万亿韩元，人均约1亿韩元，则用户为规避自动可疑交易报告而进行拆分交易的操作可能新增1440万笔；在此过程中，伴随交易等待时间延长，预计每年将产生约1000亿韩元的额外Gas费（区块链网络使用手续费）。
参与讨论的东国大学国际信息保护研究生院教授黄锡镇指出，监管的关键不在于强度本身，而应与其风险相匹配并具备法律正当性，有必要重新审视制度设计。区块链合规专业公司Bonanza Factory的代表金永锡也表示，鉴于个人钱包等规避手段众多，新规实际效果可能有限；若海外企业拒绝交易，仅国内企业可能丧失竞争力。
这一讨论趋势表明，未来虚拟资产监管或非单纯强化，而可能朝向重新权衡反洗钱、市场竞争力与国际合规性之间平衡的方向发展。
