爱沙尼亚暂停交易平台牌照
总部位于爱沙尼亚的加密货币交易平台Zondacrypto近日被该国金融监管部门暂停运营牌照。与此同时,代表受损客户的律师团队正针对该平台运营商提起破产申请程序。
监管机构实施部分业务限制
爱沙尼亚金融情报局已正式暂停BB Trade OÜ公司持有的运营许可。这家专注于波兰市场的交易平台曾是中东欧地区规模最大的加密货币交易所之一,于上月陷入运营危机。监管部门明确禁止该公司接收任何新增资金或接纳新客户,但同时强调现有用户仍可进行资产提取操作。
监管文件指出,该平台须在30日内完成合规整改,若无法满足法定要求将面临永久性牌照撤销。此项措施依据《反洗钱及恐怖主义融资防止法》与《经济活动法典》实施。监管部门同时建议未能收回资产的客户向其居住国执法机构寻求协助。
跨境破产程序启动
波兰受害者代表律师正筹备向爱沙尼亚法院提交破产申请,旨在最大限度追溯并保全平台剩余资产。尽管波罗的海地区执法机构尚未正式启动调查,但已确认与波兰相关部门建立联络。波兰卡托维兹检察厅的初步调查显示,至少三万名用户遭受损失,涉案金额约合9500万美元。
资金流向与运营疑云
据媒体报道,该交易平台前身为2014年成立的BitBay,2021年更名后由现任管理层接管。波兰反情报机构的调查信息显示,该交易平台的实际控制方可能涉及跨国犯罪集团。平台核心管理人员自今年4月中旬起失联,据悉目前可能身处迪拜。

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