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币安就涉伊朗交易指控进行反驳
币安正针对涉及约8.5亿美元交易活动的新指控作出回应，该指控称其平台与伊朗金融人士巴巴克·赞贾尼及更广泛的支付网络存在关联。据称相关争议活动持续两年之久，涉及与赞贾尼网络相关的币安账户。指控亦对共享设备访问、账户关联及平台风控机制是否及时捕捉可疑活动提出了质疑。
币安首席执行官邓伟政在公开回应中否认了这些指控，称其"根本上不准确"。他强调币安不允许受制裁个人在平台进行交易，并指出报道中提及的活动发生在相关人士受制裁之前。
邓伟政表示，币安在媒体询问前已完成对相关事项的审查，并在报道发布前提交了调查结果。目前币安的辩护重点集中于时间节点、账户层面的风险敞口，以及相关活动发生时是否涉及已受制裁的用户。
此案的敏感性在于，加密领域的制裁合规性需综合多重数据点判断。资金可能通过直接交易所账户、间接钱包跳转、对手方、稳定币通道、场外网络及第三方中介等多种渠道流转。对币安而言，核心问题在于相关账户是否在特定时期由受制裁方控制，以及后续关联活动是否在其合规体系下被识别与处理。
赞贾尼制裁事件加剧审查压力
自2026年1月30日美国海外资产控制办公室将巴巴克·赞贾尼及其关联交易所列入制裁名单后，该人士已成为加密合规领域的高风险目标。此次行动标志着美国首次将涉及伊朗经济金融领域的数字资产交易所列入特别指定国民名单。
美财政部的行动将赞贾尼网络与伊朗金融活动、伊斯兰革命卫队相关方及大规模数字资产流动联系起来。这一背景使得针对币安的争议更具监管尖锐性，核心问题不仅在于交易是否发生，更在于相关方何时受到制裁，以及币安在该时间点前后如何处理账户关联。
在2023年与美国当局达成和解后，币安过去两年始终强调其以合规为导向的转型。公司数据显示，与制裁相关的风险敞口已从2024年1月占总交易量的0.284%降至2025年7月的0.009%，合规团队规模已扩展至超过1500人，涵盖制裁筛查、调查、监控及执法支持等领域。其最新合规防御体系已成为应对涉伊朗审查的核心依据。
历史和解协议持续影响舆论态势
当前争议正值币安面临美国既有执法记录的背景。2023年，币安因违反反洗钱、无牌照汇款及制裁规定认罪，作为超40亿美元和解方案的一部分。交易所同时接受了更严格的合规义务，美国海外资产控制办公室的和解条款还包括为期五年的独立合规监察。该案仍是美国加密监管史上最大规模执法行动之一。
这一历史使得所有涉及币安的制裁指控都承载着更重大的市场与监管影响。外界不再仅关注可疑资金是否流经平台，更着重评估其和解后的控制体系能否识别高风险账户、拦截受制裁用户、完整记录调查过程，并向监管机构证明过往失误未重演。
目前公开记录呈现两方对峙态势：一方指控平台存在涉伊朗交易活动，另一方坚称从未允许受制裁个体进行交易。后续关键将取决于监察结果、监管问询、法律文件、账户记录及区块链溯源数据，这些证据需能区分币安账户的直接活动与通过广义钱包网络的间接关联。对币安而言，最终定论将取决于时间戳证据、用户控制权证明、制裁筛查记录，以及8.5亿美元金额究竟反映平台风控失效，还是后续与受制裁方产生关联的更广泛网络活动。
