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印度的虚拟数字资产市场再次被列为“高风险”监管对象。议会财政常设委员会指出其存在洗钱、网络诈骗乃至恐怖主义融资的可能性，印度政府很可能进一步加强对整个加密货币行业的监管。
监管升级：虚拟资产被定性为高风险
据报道，由议员领导的议会财政常设委员会在近期会议中将数字资产生态系统归类为“高风险”。会议有税务部门、企业事务部、中央直接税务委员会的高级官员以及税务机构、情报机构和主要交易所的代表出席。
政府官员警告称，加密货币不仅是一种投机性资产，还可能涉及非法资金流动。情报机构向议员们报告了其与洗钱、网络诈骗、毒品交易、人口贩卖、庞氏骗局以及跨境非法资金转移相关的迹象。
监管焦点：交易量与申报量存在巨大差距
当局特别关注的一个问题是税务申报与实际交易规模之间的差距。根据数据，在上一个财政年度，有约64.5万人在加密货币交易中被扣缴了源头税，但实际申报虚拟资产相关收入的人数仅为约13.9万人。监管机构和税务部门将此差距视为危险信号。
严监管下的市场动态与执法行动
印度自2022年起已对加密货币收益征收30%的税，并对每笔交易征收1%的源头税。然而，即便在加强税收的背景下，交易活动依然活跃。据称，议员们了解到有数千亿卢比的资金流入数字资产，其中相当一部分流向了印度监管范围之外的海外交易所。
执法行动也已加强。在过去一年中，启动了52起涉嫌违反反洗钱法的诉讼程序。多家交易所被处以总计29亿卢比的罚款，当局封锁了63个网址，并禁止访问85个与加密货币相关的网站和平台。
税收增长与未来监管方向
来自虚拟资产的税收收入也在增长。相关税收收入预计将大幅增长。交易活动在持续，但随着申报要求、封锁和处罚的同步加强，印度市场的监管压力正在加大。
印度政府正在研究美国、欧盟、日本、巴西和中国的虚拟资产监管模式，以制定下一步政策。随着关联纳税人识别号以追踪持有情况、统一评估标准、增加报告义务等议题被讨论，印度加密货币市场在短期内，“监管控制”很可能成为比“市场增长”更重要的话题。
