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跨国联合行动打击诈骗网络
一项由Meta、美国联邦调查局、司法部、泰国皇家警察、微软、Coinbase及Starlink等多方参与的跨国联合反诈行动，已促成63人被捕，超过300万美元加密货币被冻结，并从Facebook与Instagram移除了约140万个涉及诈骗的账号、页面与群组。
这项为期两周的行动始于5月18日，主要针对总部位于东南亚的诈骗网络。这些网络被指控通过恋爱诈骗、加密货币投资欺诈及其他线上骗局侵害受害者。行动还涉及美国特勤局以及来自英国、澳大利亚、加拿大、新西兰和泰国的执法机构。
泰国皇家警察逮捕了63名涉嫌与诈骗中心有关的人员。Coinbase冻结了与犯罪网络相关的逾300万美元加密资产。微软封禁了约2万个与诈骗活动关联的账户，而Starlink则切断了数千个与此类网络相连的互联网终端。
诈骗园区仍是加密欺诈的引擎
本次行动瞄准了工业规模欺诈背后的基础设施，而非仅针对个别诈骗账户。当局警告称，许多东南亚诈骗中心运营于跨国犯罪集团控制的园区内。部分园区内的员工实为被迫从事网络诈骗的人口贩卖受害者，而执法重点则集中在涉嫌组织、招募、洗钱及网络运营的人员上。
加密货币仍是此类骗局的核心工具，因为被盗资金可通过钱包、交易所、稳定币及洗钱渠道快速流转。同类模式亦出现在“杀猪盘”骗局、虚假投资平台、恋爱诈骗剧本及冒充身份等手法中，旨在使受害者在骗局暴露前“自愿”转账。
此次最新打击行动前，全球已开展一系列针对加密货币相关欺诈的执法行动。阿根廷近期在一次虚假投资平台清查中逮捕了24人；而虚假招聘骗局正越来越多地通过加密货币行业面试环节传播恶意软件。
平台清理规模急剧扩大
账户移除数量揭示了诈骗网络在社交平台上扩张的速度。Meta在去年12月的行动中移除了5.9万个诈骗相关资产，今年3月移除了15万个，而在本次最新行动中达到了140万个。三次行动累计移除超过160万个诈骗账户、页面和群组，相关情报协助泰国皇家警察完成了84次逮捕。
此类规模至关重要，因为诈骗网络依赖庞大基数运作。他们创建虚假身份、仿冒品牌、恋爱档案、投资群组、假冒客服账户及支付流转渠道的速度，远快于多数受害者的核实能力。移除超百万账户直接打击了其分发层，而加密货币冻结则重创了其资金链路。
此次执法行动也再次提醒用户：加密领域的社交工程风险始终存在。在这些案例中，区块链本身很少成为首要漏洞。攻击往往始于信任感、紧迫性、虚假身份与精心编造的故事。
此次打击为调查人员提供了更强力的多维度打击诈骗网络模型：社交账户、交易所关联资金、通讯基础设施、网络接入及实体运营者。接下来的考验在于，这些账户清除与逮捕行动能否在诈骗网络重建账户、转移支付渠道并瞄准下一波受害者之前，有效延缓其新园区的扩张。
