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Celsius创始人Alex Mashinsky被永久禁止进入CFTC监管市场
联邦法院批准了一项和解令，解决了美国商品期货交易委员会（CFTC）于2023年对其提起的执法案件。根据该和解令，Celsius创始人兼前首席执行官Alex Mashinsky被永久禁止在CFTC监管的市场进行交易。
该命令由纽约南区联邦地区法院签发，还永久禁止Mashinsky违反《商品交易法》和CFTC规定的某些反欺诈条款，并禁止他未来在该机构注册。
Celsius崩盘的后续影响
CFTC于2023年7月对Mashinsky和Celsius Network提起诉讼。指控称，该公司运营一个数字资产平台，客户存入的加密货币被汇集在一起用于创收。客户被告知，他们将通过这些活动获得每周利息支付或奖励。
根据起诉书，Mashinsky和Celsius在2018年至至少2022年6月期间，通过就平台的安全性、盈利能力和监管状况做出虚假或误导性陈述，欺骗了数十万客户。
监管机构指控Mashinsky多次通过公开视频、直播、博客文章、社交媒体内容以及公司网站推广Celsius。在这些传播中，他据称将Celsius描绘成存储数字资产的安全场所，并将其与传统银行的替代方案相提并论，同时向客户宣传高收益回报。
然而，CFTC声称，Celsius为了兑现承诺的回报，采取了越来越高风险的投资策略。这些策略据称包括提供数百万美元的无抵押贷款，以及参与不受监管的高风险去中心化金融协议。当客户继续被告知其资产是安全的且正在产生收益时，该公司据称正遭受重大损失。
根据起诉书，客户资金并不像Celsius此前声称的那样安全，该公司最终申请破产。监管机构表示，Celsius在其运营期间收到了约200亿美元的客户资金。2023年7月，法院另行签发了一项和解令，对Celsius本身实施永久禁令，这使得Mashinsky成为CFTC民事案件中唯一的剩余被告。
Mashinsky的量刑
CFTC案件与联邦检察官于2023年7月11日在纽约提起的刑事案件是分开的，但有关联，该刑事案件涉及Mashinsky的相同被指控行为。这位创始人后来于2024年12月3日承认一项商品欺诈罪和一项证券欺诈罪。
他于2025年5月8日被判处12年监禁，并被处以5万美元罚款。法院还要求他没收4839万美元，以弥补其在Celsius公司实施的商品和证券欺诈中所扮演的角色。
