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美国当局对所谓的“有史以来最猖獗的在线犯罪市场之一”的技术支柱进行了打击。美国司法部于周二宣布，扣押了一个云计算账户，该账户由柬埔寨企业集团Huione Group的子公司使用。该集团被指控帮助洗白数十亿美元的资金，这些资金来自加密货币投资欺诈和网络诈骗。检察官称，该账户为这些子公司托管了“后端基础设施”，使犯罪分子能够转移和隐藏资金，随后在未被察觉的情况下将其转换成银行体系中的资金。
“今天的扣押行动是对世界上最猖獗的犯罪市场之一的重击，”司法部刑事司助理司法部长A. Tysen Duva表示。他说，该账户充当了“一个技术支柱，使数十亿美元的欺诈收益得以转移、流动和隐藏，其中大部分是通过东南亚诈骗中心窃取的”。
根据法庭文件，该账户用于运营Huione Guarantee（也称为Haowang Guarantee），这是一个基于Telegram的市场，供应商在此交易被盗的银行卡和身份信息、恶意软件收益，以及为婚恋诈骗和投资诈骗提供洗钱服务。它还运营托管服务，帮助包括洗钱者在内的犯罪分子进行加密货币交易。
区块链分析师曾将Huione Guarantee描述为有史以来规模最大的非法在线市场，超越了像Silk Road这样的暗网先驱。Telegram于2025年5月封禁了其频道，迫使其关闭，尽管后续市场迅速出现以填补空缺。
此次扣押行动是对Huione进行为期一年的打击行动的收官。去年10月，财政部金融犯罪执法网络发布了一项最终规则，将Huione切断与美国金融体系的联系，并将其列为“首要洗钱关切”，原因是其在洗白加密货币欺诈收益以及朝鲜网络盗窃资金方面所起的作用。周二，FinCEN决定将该规则扩展至其继任者H-Pay Service PLC，以防止该集团规避禁令。
与加密货币相关的欺诈案件持续攀升。2025年，美国人向联邦调查局互联网犯罪投诉中心报告的加密货币投资欺诈损失超过72亿美元，这是去年超过200亿美元总网络犯罪损失的一部分，同比增长26%。
此案由联邦调查局旧金山办事处和国税局刑事调查部门负责调查，是联邦调查局“激流行动”的一部分，该行动旨在打击在线欺诈背后的基础设施。司法部感谢区块链分析公司Chainalysis和Elliptic以及谷歌的网络犯罪团队提供了协助。
事实证明，Huione在面临执法压力时善于重新集结：它推出了自己的稳定币USDH，并随着执法力度的加强，将活动转移至附属平台。
