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波兰中央网络犯罪调查局逮捕四名SIM卡交换攻击嫌疑人
波兰中央网络犯罪调查局与美国联邦调查局及国土安全调查局联合行动，已拘留四名嫌疑人。波兰当局指控这四人通过实施SIM卡交换攻击，盗窃加密货币交易账户中的资产，并利用多个银行账户和数字钱包洗白赃款。
什么是SIM卡交换攻击？
6月25日，波兰中央网络犯罪调查局在联邦调查局和国土安全调查局的支持下，逮捕了四名涉嫌通过SIM卡交换攻击窃取加密货币并洗白数千万兹罗提的嫌疑人。SIM卡交换攻击是指犯罪分子诱骗电信运营商，将受害者的手机号码转移至犯罪分子控制的新SIM卡上。一旦获得受害者的手机号，犯罪分子就能接收所有通话和短信，包括用于登录在线账户的一次性安全验证码。
此次在波兰被捕的团伙专门针对加密货币交易平台。据波兰中央网络犯罪调查局透露，他们首先入侵与电信运营商合作企业的IT系统，利用社会工程学手段和特定软件，攻破了员工电子邮件账户。借此权限，他们实施SIM卡交换攻击——克隆并劫持受害者的手机号码。在完全掌握短信和邮件渠道后，嫌疑人劫持加密货币交易账户并系统性地清空余额。盗取的资金随后通过波兰境内外的个人银行账户、国际支付平台及多种货币的数字钱包进行洗白。
区块链调查员ZachXBT将其中一名嫌疑人与化名“Merry”的社会工程学专家Wojtek Kulisz联系起来。目前调查仍在继续，四名嫌疑人处于审前拘留阶段，最高可能面临25年监禁。
波兰当局未公布嫌疑人姓名及照片，但ZachXBT报告称，Kulisz公开Instagram账号“wojtekk”上展示的设计师服装和珠宝，与当局在扣押行动中拍摄的物品相符。波兰检方估计洗钱总额超过“数千万兹罗提”，按当前汇率约合1500万美元。
全球执法机构打击加密货币犯罪
四名嫌疑人全部面临参与有组织犯罪团伙、通过非法访问计算机系统实施盗窃以及洗钱的指控。与波兰此次行动类似，其他国际执法机构也已联手打击加密货币相关犯罪。例如，今年3月，联邦调查局与泰国警方冻结了约5.8亿美元与东南亚诈骗团伙相关的加密货币。5月底，联邦调查局的“Blackout行动”扣押了超过80亿美元资产，其中包括12.7万余枚比特币，这些资产与一个横跨大陆的诈骗网络有关。
