资金费率
资金费率热力图
多空比
大户多空比
币安/欧易/火币大户多空比
Bitfinex杠杆多空比
账号安全
资讯收藏
自选币种
国际联合行动，打击SIM卡交换诈骗
在一次协调一致的国际打击行动中，波兰中央网络犯罪打击局与联邦调查局及美国国土安全调查局合作，拘留了四名涉嫌策划复杂SIM卡交换计划的嫌疑人。当局称，这些嫌疑人以加密货币交易所账户为目标，盗取数字资产，并通过银行账户和数字钱包洗钱。
行动规模
6月25日公布的行动细节显示，波兰官员认为这些嫌疑人以有组织团伙的方式运作，转移了数百万兹罗提的非法资金。检察官估计，洗钱总额超过数千万兹罗提，按当前汇率计算约合1500万美元。波兰当局证实，四名嫌疑人因针对加密货币交易所账户的SIM卡交换攻击而被拘留，并强调调查仍在进行中。
调查人员报告称，该团伙首先渗透了为电信运营商提供服务的公司的IT系统。他们利用社会工程学和定制开发的软件等手段，获取了员工电子邮箱账户的访问权限。借助这一权限，他们得以复制受害者的手机号码，并将这些号码转移到嫌疑人的控制之下。
小知识： SIM卡交换攻击是一种账户接管手段，通过电信运营商将个人的手机号码转移到另一张SIM卡上。攻击者随后截获一次性短信验证码，从而获得对交易所和邮箱账户的访问权限。
加密货币账户如何被攻破
根据案件档案，一旦嫌疑人控制了受害者的短信和邮箱通道，他们便夺取了加密货币交易所账户，并系统性地清空了余额。被盗资产随后通过波兰及国外的个人银行账户、全球支付平台，以及一系列与不同资产绑定的数字钱包进行转移。
区块链分析师ZachXBT将其中一名嫌疑人与沃伊特克·库利什（Wojtek Kulisz）联系起来，后者是一名以“Merry”为网名的社会工程学专家。虽然波兰当局尚未公布姓名或照片，但ZachXBT声称，一个公开的Instagram账户上展示的衣物和首饰，与突袭行动中缴获的物品相符，这一点在扣押物品的照片中得以印证。
在此次调查范围内，四名嫌疑人面临的指控包括参与犯罪组织、通过未经授权访问信息系统实施盗窃，以及洗钱。
调查仍在继续
四名嫌疑人均已被审前拘留，如果罪名成立，可能面临最高25年的监禁。官员强调，调查仍在进行中，当局将继续查明该网络的完整规模。
此次行动是近期国际合作打击加密犯罪的典型案例。今年3月，联邦调查局与泰国警方冻结了与东南亚诈骗网络相关的价值约5.8亿美元的加密货币。5月底，联邦调查局的“黑色行动”查获了超过80亿美元的资产，其中包括超过12.7万枚比特币。
