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超38.4亿美元区块链交易指向CoinEx与受制裁伊朗实体之间的联系
据追踪，在过去七年多的时间里，加密货币交易所CoinEx与受制裁的伊朗实体之间发生了超过38.4亿美元的区块链交易。这一发现正值美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）根据第13224号和第13902号行政令对四家伊朗交易所——Nobitex、BitPin、Wallex和Ramzinex实施制裁之后不久。
TRM剖析CoinEx与伊朗不断扩大的关联
根据TRM Labs的最新报告，这四家交易所的交易额约占2025年伊朗估计100亿美元加密活动总额的78%，即约77亿美元。尽管执法行动屡次进行，但伊朗的年度加密交易量依然保持在高位。CoinEx由杨海坡于2017年创立，通过多个司法管辖区的实体运营，已处理超过790亿美元的交易量。该交易所也在多个国家面临监管行动。
TRM的调查结果显示，CoinEx是伊朗最大加密货币交易所Nobitex的最大外部交易对手。自2018年底以来，两个平台之间通过约620万次区块链转账流动了超过27亿美元资金，日均约100万美元。Nobitex向CoinEx转移的资金比从CoinEx收到的资金多出约3.6亿美元，这表明资金正通过CoinEx持续从伊朗流向国际市场。
两家交易所之间的活动从2020年的约1300万美元上升至2021年的5.75亿美元。在2022年和2023年有所下降后，交易量在2024年恢复至7.14亿美元，2025年达到7.63亿美元。事实上，CoinEx占Nobitex年度交易活动的16%以上。
TRM还发现了CoinEx与超过60家伊朗加密企业之间的直接联系，包括Wallex、Ramzinex、BitPin、Aban Tether、Excoino、Bit24、Ompfinex、Sarmayex和Exir。报告指出，多家伊朗交易所通过CoinEx路由的交易量比例相似，且这些平台在数年内逐步接入，这表明这是一种有组织的合作关系，而非独立的市场行为。
这家区块链情报公司进一步发现，在2025年6月至2026年6月期间，约6700万美元源自伊朗中央银行的资金通过复杂的洗钱结构最终流入了CoinEx。据报道，这些资金先后经过多个区块链、跨链桥、Gnosis Safe合约和Aave代币，最终抵达CoinEx。该交易所还被指提供了交易费用，以协助这些转账。
由CoinEx母公司运营的矿池ViaBTC也与伊朗有着密切联系。TRM追溯到了超过1.54亿美元的资金在ViaBTC与Nobitex相关钱包之间流动，大部分转账是从矿池流向伊朗钱包。在2025年Nobitex遭受网络攻击后，此前不活跃的矿池钱包向一个新的Nobitex钱包转移了约270万美元。ViaBTC也出现在交易链中，这表明矿池储备被用于恢复流动性。
冲突改变了交易模式
TRM还发现CoinEx与关联伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）、巴勒斯坦伊斯兰圣战组织、真主党、Garantex、Bitzlato、CoinEx黑客攻击、BlackSuit勒索软件以及Wasabi混币服务的钱包存在关联。2026年初美伊以冲突加剧后，交易模式发生了变化。平均转账规模大幅增加，大额交易变得更加普遍。
在本月早些时候OFAC对多家伊朗交易所实施制裁后，CoinEx与伊朗实体之间的交易量显著下降。不过，该公司指出，私人交易所账户仍可能使活动在公共区块链可见范围之外继续进行。
与此同时，CoinEx否认与伊朗政府或受制裁实体有任何关系，并表示从未向他们提供过资金或支持。该交易所进一步声称，区块链交易并不能证明其参与了非法活动。
