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区块链调查员ZachXBT揭露KuCoin向盗窃受害者发出法律警告
区块链调查员ZachXBT公布了证据，显示KuCoin向一名加密货币盗窃受害者发送了法律警告。该用户在Atomic Stealer盗窃案中损失了25万美元，资金据称流经该交易所。此前，ZachXBT曾指责KuCoin与加密货币犯罪存在共谋。
为什么KuCoin要向受害者发出法律威胁？
ZachXBT于2025年8月在Telegram上发文称，一名用户在Atomic钱包盗窃案中损失了25万美元。被盗资金据称被发送至五个KuCoin充值地址，这些地址使用了“购买的替身KYC”——即从第三方购买的身份文件以通过验证检查。
加密货币社区成员DNBWIZARD在X平台上写道，KuCoin威胁要起诉他们。配图显示了KuCoin客服团队的一条消息，警告称“虚假或违法声明”可能引发法律索赔。
2026年5月，ZachXBT在X平台上发文称，该交易所“不协助受害方或执法机构”，并称该团队“助纣为虐”。他指控该交易所只要产生费用，就放任非法资金流动。
在此之前，2026年4月，他要求该交易所解释，如何在一周内通过150多个KuCoin充值地址洗白来自虚假Ledger应用的超过950万美元。他还指出，比特币储蓄机事件中有另外350万美元通过至少25个KuCoin账户流转。
KuCoin与监管机构的历史纠葛
2024年3月，美国司法部指控KuCoin及其创始人Chun Gan和Ke Tang违反《银行保密法》，并经营无牌汇款业务。检方指控该交易所在2017年至2024年间接收了超过50亿美元的可疑资金，同时隐瞒了约17%的用户位于美国的事实。
2025年1月，KuCoin认罪，同意支付超过2.97亿美元的罚款。另一项条件是，该交易所至少在两年内退出美国市场。美国司法部表示，KuCoin未能实施有效的反洗钱和了解你的客户（KYC）计划。
2026年3月，美国商品期货交易委员会发布了一项单独的同意令，要求KuCoin支付50万美元民事罚款。该命令永久禁止KuCoin在美国平台上允许美国用户使用，除非其注册为外国交易所。
KuCoin在欧洲的表现如何？
在欧洲，KuCoin于2025年11月通过其子公司获得奥地利的加密资产市场（MiCA）许可证。但奥地利金融监管局（FMA）在2026年2月禁止KuCoin EU接收新客户，原因是该公司失去了关键的反洗钱和制裁合规官员。
在关键职位重新填补后，该禁令被解除，但该交易所仍无法全面运营，因为它尚未满足所有监管要求，包括治理规则以及填补高级管理层的其他关键职能。
在另一起案件中，塞舌尔法院在一起退市纠纷中裁定，KuCoin不得将未提取的代币视为弃置资产。涉案的瑞士投资者被法院判赔200万美元。截至目前，KuCoin尚未支付。
