佛罗里达州CEO卷入重大加密货币欺诈案
佛罗里达州Goliath Ventures公司首席执行官克里斯托弗·亚历克斯·德尔加多(Christopher Alex Delgado)已承认参与了一起重大加密货币欺诈案。美国佛罗里达州中区联邦检察官办公室确认,现年34岁的德尔加多对电汇欺诈、欺诈共谋及洗钱等多项指控供认不讳。
欺诈计划内幕
德尔加多及其同伙经营着Goliath Ventures(前身为Gen Z Venture Firm),在2023年至2026年间,利用新投资者的资金偿还旧投资者。当局透露,这些骗子虚假承诺通过加密流动性池获得月度收益,实则全是骗局。
美国检察官格雷戈里·W·基奥(Gregory W. Kehoe)指出,德尔加多欺骗投资者存入资金,随后将这些资金用于支撑其奢靡生活。
起诉书揭露,这些募集资金并未用于明智投资,而是被用来向早期投资者转移财富,剩余部分则用于支持其高端活动和个人消费等奢华生活方式。
扣押资产规模多大?
法庭披露,德尔加多滥用受害者资金购置了至少六处房产,价值从115万美元到850万美元不等。其挥霍行为还扩展至豪车、名表、奢侈手袋和定制珠宝。
与投资者的资金往来总额至少达4亿美元。
报告损失不低于2.5亿美元。
已知购置了六处豪华房产,价格在115万至850万美元之间。
作为回应,德尔加多将交出多项资产,包括八处房产、十一辆豪车、大量设计师配饰以及加密货币和银行账户。当局已扣押这些物品,等待法庭批准。
在资产没收过程中,记录显示投资者向Goliath转账总额不低于4亿美元,其中2.5亿美元被确认为损失。
摩根大通是否本可做得更多?
此外,一名受害者对摩根大通提起诉讼,指控该银行未能阻止通过Goliath账户进行的欺诈活动。作为美国最大的银行,摩根大通被指在尽职调查中存在多次失职。
调查结论显示,投资者资金中仅有150万美元真正进入了去中心化交易所Uniswap——一个无需中介即可进行代币交易的平台。
德尔加多的量刑定于10月8日进行,每项电汇欺诈罪最高可判处20年监禁,洗钱罪最高可判处10年监禁。此次调查由美国国税局刑事调查局和国土安全调查局联合开展。

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