韩国将两名涉嫌加密货币操纵者移交刑事起诉
当局曝光了“鲸鱼”囤积和自动化交易操纵手段,监管机构计划加强监控以保护投资者免受未来市场滥用的侵害。
韩国金融委员会在周三举行的第12次例行会议上批准将两起涉嫌加密货币市场操纵的案件移交检察机关,指控相关人员通过不同的交易手段扭曲数字资产价格,并从不知情的投资者中获利。官员表示,两项调查均发现有人蓄意操纵市场活动,通过人为制造价格波动误导交易者。
首起案件:疑似“鲸鱼”囤积代币操纵价格
其中一起案件涉及一名疑似加密货币“鲸鱼”的交易者。据称,该人在近两个月内投入数十亿韩元,影响某一种在国内外交易所均上市的数字货币价格。当局表示,该交易者囤积了该代币近一半的流通供应量,从而在很大程度上控制了其市场供应。
据金融委员会介绍,嫌疑人先在海外交易所推高该代币价格,等待国内投资者入场。随着买入活动增加,该交易者大量抛售所持份额,导致代币价格下跌,散户投资者因此蒙受重大损失。
官员解释称,这一策略依赖于限制代币的可用供应量,同时激发额外的买入兴趣。最终,被推高的需求让嫌疑人能够在显著更高的价位上平仓离场。
第二起调查:涉嫌幌子交易(Wash Trading)
与此同时,第二起调查针对一名被指控通过自动化交易工具制造虚假市场活动的交易者。监管机构指控该人反复使用API通道下达小额市价买卖订单,制造交易活跃的假象。此外,当局声称嫌疑人还通过网页交易平台提交了高价限价买单。这些订单通过制造需求旺盛的假象,诱使其他投资者买入该加密货币。
一旦有更多买家入场,嫌疑人便通过多次交易抛售所持加密货币以锁定利润。监管机构认为,这种交易行为扭曲了真实市场状况,并制造了虚假的流动性印象。
除了宣布刑事移交外,金融委员会还敦促投资者在交易那些价格或交易量出现不明原因上涨的数字资产时保持谨慎。该监管机构警告称,这类波动往往暗示可能存在的市场操纵,而非真正的投资者需求。
委员会还特别指出,“拉高出货”(pump-and-dump)骗局危害极大,因为组织者会先刻意减少可用供应量,然后在市场上涨时大量抛售持仓。结果,当价格迅速反转时,散户投资者常常承受严重损失。
此外,监管机构表示计划加强针对异常集中交易活动的预警系统,同时打算提升调查能力,以便当局能够更快识别可疑交易,并在投资者损失扩大之前作出应对。
结论
此次执法行动反映了韩国持续加强加密货币市场监管、遏制不公平交易行为的努力。通过追查疑似操纵者并强化市场监控,监管机构旨在提升投资者保护水平,同时推动建立更加透明的数字资产交易环境。

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