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韩国金融监管机构将两起加密货币价格操纵案移交检方

2026-07-01 21:38:03
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韩国金融监管机构将两起加密货币价格操纵案移交检方

7月1日,韩国金融监督院(FSC)将两起涉嫌加密货币市场操纵的案件移交至检察机关。第一起案件聚焦于利用国内外交易所之间的价差牟利,第二起则涉及通过高频订单人为制造流动性较低的本地代币的虚假交易活动。

两起不同的操纵指控

在第一起案件中,监管机构指出,一名投资者在两个月内花费了数百亿韩元,购入了某个同时在韩国及海外平台上交易的代币全球流通供应量的近一半。韩国金融监督院详细说明,在完成大规模囤积后,该代币的价格首先在海外交易所被推高。随后,自动交易系统和套利机会导致这些价格波动迅速传导至韩国市场。

根据监管机构的评估,嫌疑人在海外交易中遭受了损失,但在韩国本地出售时却获得了更高利润。官员们指出,最终的负担落到了那些追涨但买在高位的散户投资者身上。金融监督院警告称,价格和交易量在无明显原因下突然飙升,尤其是由单一主要投资者或少数账户推动时,会对市场构成重大风险。

机器人疑似操纵“泡菜币”交易

第二起调查涉及俗称“泡菜币”的代币,这些代币大多在本地交易所上市。由于这些资产的流动性较低,即便是小额资金流入也可能导致价格剧烈波动。

调查发现,嫌疑人提前囤积了某种特定代币。随后,他们通过API接口在一秒内下达大量买单和卖单,以模拟活跃交易。与此同时,他们通过交易所网站提交了比最低挂牌价高出十倍以上的买单。当外部投资者将这些突然的飙升误认为是真实需求并涌入市场时,嫌疑人便逐步抛售手中的代币以获利。韩国主要金融监管机构——金融监督院在一次专项审查中揭开了这一骗局。

监管机构发出新警告

金融监督院敦促散户投资者不要盲目跟从无法解释的价格和交易量飙升。他们强调,集中在单一大型钱包或少数账户中的资产可能遭遇急剧抛售,导致后来者蒙受重大损失。官员们计划加强预警系统,以便在某一代币的交易集中在少数账户时及时发出信号。同时,还将扩大对大户囤积和大额出售行为的披露要求。

市场监督加强

在整个2026年,韩国监管机构加大了对加密货币领域的监控力度。今年4月,继2月Bithumb发生400亿美元支付失误后,金融监督院要求韩国五大交易所每五分钟将内部账本与实际钱包余额进行核对。同样在4月,新的标准提现延迟规定开始实施,此前发现2025年6月至9月间查明的59%与欺诈相关的加密货币交易利用了交易所之间的价格异常。今年1月,金融监督院还出台了一项框架,允许上市公司和持牌机构投资者自2017年以来首次购买加密资产,但持有上限为股本的5%。

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