肯尼亚借助尖端区块链技术强化加密货币监管
肯尼亚资本市场管理局正采取重大举措,对不断扩张的加密货币领域进行监管。作为该计划的一部分,该机构正采购一套先进的区块链分析平台,以便在新的监管框架下对虚拟资产公司进行监督和许可。
具体实施哪些措施?
该平台旨在监控数字交易、侦测可疑活动并确保合规性。其设计能够对比特币、以太坊及至少20个其他区块链上的活动进行实时与回溯分析。该平台将加强对该行业的审查力度,并推动法律合规的执行。
提升监控能力
该平台的独特之处在于能够识别高风险钱包、大额转账以及与暗网或受制裁实体相关的活动。它将根据联合国和美国的制裁名单对所有交易进行筛查,从而强化监管框架。
根据该机构的计划,该系统旨在通过突出显示高风险钱包和未经授权的离岸平台,来增强肯尼亚的监管能力。
该分析工具预计将绘制钱包关系图谱、追踪跨链资金流动,并生成风险评估报告,以识别洗钱、欺诈和恐怖融资行为。它还能精确定位那些未经授权为肯尼亚用户提供服务的外国平台。
• 平台可实时和历史追踪交易。
• 自动标记高风险活动和实体。
• 对主要制裁数据库进行合规检查。
• 模拟Chainalysis和Elliptic等全球公司的功能。
这一举措与肯尼亚总统威廉·鲁托签署的新《虚拟资产服务提供商法案》相契合。该法案将于2025年11月生效,是肯尼亚首个针对加密货币监管的专门法律框架。根据该框架,肯尼亚中央银行和资本市场管理局将分工负责监管,并遵循国际反洗钱标准。
肯尼亚是非洲第四大加密货币市场,这表明其监管工作的规模和潜在影响。此举也反映了全球趋势,例如美国移民和海关执法局及英国税务海关总署与TRM Labs、Chainalysis等公司合作,以增强自身的加密货币监控能力。通过采用这一技术,肯尼亚将自己定位为非洲不断发展的加密货币领域的先驱。

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