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美国司法部指控联邦囚犯涉嫌转移约29万美元没收加密资产
美国司法部对一名联邦囚犯提起指控，其涉嫌转移约29万美元已依法没收的加密货币资产。
案件摘要
检方指控被告伊奥西福夫在服联邦监禁刑期期间，转移了已判决没收的29万美元加密货币。这些资金据称通过多家加密货币交易所和混币服务进行流转以掩盖踪迹。若罪名成立，伊奥西福夫将面临最高25年监禁，目前所有指控尚未经法庭证实。
案件细节与指控
保加利亚籍公民罗森·G·伊奥西福夫近日在肯塔基州东区联邦法院出庭，面临与涉案资金相关的刑事指控。检方以妨碍财产扣押、教唆实施犯罪及共谋洗钱等罪名对其提起诉讼。
根据司法部7月9日发布的声明，伊奥西福夫被指控于2024年1月共谋转移上述加密货币。此前法院已根据其早期定罪裁决，将该资产判决没收归美国政府所有。
检方称，这名53岁被告通过多家加密货币交易所及“非法混币服务”转移资金，导致美国政府无法实际接管资产。加密货币混币器通过混合不同用户资金并重新分配至新地址，使得交易追踪难度增加——尽管区块链记录仍可能为调查人员提供部分线索。
此前判刑与关联案件
本案与伊奥西福夫2021年定罪案件相关联。涉嫌转移行为发生时，其正在服111个月联邦监禁刑期。先前庭审证据显示，伊奥西福夫在不到三年内洗白了近500万美元加密货币。其经营的保加利亚比特币兑换平台RG Coins，被控为网络拍卖诈骗团伙成员提供服务。
该诈骗团伙通过发布虚假车辆及高价商品广告，诱骗美国买家支付款项。受害者支付的资金流向并不存在的商品，团伙成员则通过银行账户和加密货币服务转移赃款。法院此前已判决伊奥西福夫须向受害者赔偿2,642,297.43美元，同时没收涉案加密货币——这些资产正是新案的核心标的。
司法立场与执法挑战
司法部助理部长A·泰森·杜瓦指出，伊奥西福夫被指控“违反法院没收令”，转移早期诈骗案所得加密货币。杜瓦强调，司法部将追责任何无视法院刑事判决的被告。特勤局负责本案调查，司法部国际事务办公室亦提供支持。
此案凸显执法机构在控制数字资产时面临的现实挑战：法院虽可签发没收令，但官方仍需实际获取钱包、私钥及相关账户控制权，方能在资金被转移前完成扣押。
潜在刑期与后续程序
若最新罪名成立，伊奥西福夫将面临最高25年监禁的累计刑罚。法院将在综合考虑联邦量刑指南及法律因素后作出判决。目前司法部尚未披露涉嫌处理29万美元的交易所或混币服务商具体信息，也未说明被告如何在联邦监管下指挥交易。
起诉书内容目前仅属指控范畴，并不等同于犯罪证据。除非检方在法庭上排除合理怀疑证实指控，否则伊奥西福夫应被假定无罪。案件将在肯塔基州东区联邦法院继续审理，由资深律师瓦桑塔·拉奥与助理联邦检察官凯瑟琳·M·迪鲁夫共同负责检控。
