英国审查报告建议将举报人奖励纳入数字资产反欺诈措施_新闻

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英国审查报告建议将举报人奖励纳入数字资产反欺诈措施

2026-07-16 02:20:08

乔纳森·费舍尔（Jonathan Fisher KC）于7月14日发布了一份受英国政府委托的审查报告。该报告建议通过向举报人支付报酬来打击经济犯罪，并对法官进行加密货币洗钱和人工智能欺诈案件方面的培训。

报告标题为《数字时代的欺诈》，是信息披露与欺诈犯罪独立审查的第二部分也是最后一部分。该报告于7月14日由内政部作为政府文件（CP 1600）提交议会。弗林特勋爵汉森在书面部长声明中记录了这一切。

在英国，欺诈案件占报告犯罪的近50%，但只有1%的案件最终进入刑事司法程序。费舍尔认为英国需要采取更多措施打击欺诈，并认为应将欺诈视为“国家安全和经济优先事项，而非低级别金融犯罪”。这些内容由费舍尔所在的律师事务所发布声明公布。

英国应向举报人支付报酬以鼓励发声

报告的主要建议是，英国严重欺诈办公室应向举报人提供金钱奖励，并要求政府就如何实施该计划进行磋商。审查还建议在举报人计划中设置某些刑事保障措施：明知故犯地向执法部门提交虚假报告的行为定为犯罪；对举报人的骚扰或恐吓行为定为犯罪。费舍尔建议设立一个独立仲裁小组来处理任何举报人投诉。

多年来，英国一直抵制效仿美国模式——即雇佣有偿线人并向举报人提供追回资金的一部分。但这种局面似乎正在改变。去年11月，英国税务海关总署推出了一项美国式奖励计划，以帮助缩小468亿英镑（约合628亿美元）的税收缺口。

法庭上的加密货币空白

在加密货币方面，问题出在法官席上：非专业法官和治安法官被认为缺乏处理加密货币相关案件的能力。审查报告指示英国政府让司法学院（负责英格兰和威尔士司法培训的机构）为“所有法官，包括治安法官”制定培训计划，以应对日益增多的人工智能欺诈案件。

报告发现，现有的欺诈法律框架是健全的。费舍尔认为，《2006年欺诈法案》“基本合理”且“能够很好地应对人工智能欺诈”。挑战在于法院系统的能力。地方法院缺乏处理复杂欺诈案件的经验，因为大多数复杂欺诈案件发生在主要城市。

形势极为严峻。目前超过50%的投资骗局与加密货币相关，最近的钱志敏案就是一个显著例证。该案产生了英国有史以来最大规模的加密货币扣押，超过6.1万枚比特币（约合70亿美元）。审查报告指出了“杀猪盘”骗局和长期诈骗，受害者在被诱入虚假投资平台之前，会经过数周的“培养”，诈骗者使用人工智能生成的角色进行诱骗。