资金费率
资金费率热力图
多空比
大户多空比
币安/欧易/火币大户多空比
Bitfinex杠杆多空比
账号安全
资讯收藏
自选币种
阿根廷联邦法官下令冻结与臭名昭著的$LIBRA代币调查相关的25个加密货币账户。此次调查的起因是，总统哈维尔·米莱在其X账号上推广该代币后，$LIBRA的市值在三小时内暴跌89%，导致用户损失估计在1亿至2.5亿美元之间。
应检察官爱德华多·塔亚诺的请求，法官马塞洛·马丁内斯·德·乔吉还要求六家交易所确认账户持有人身份，并提供被冻结账户的完整交易记录。
阿根廷为何下令冻结加密货币账户？
此次冻结六家加密货币交易所的25个账户，是对$LIBRA代币洗钱调查的最新进展。该代币曾由总统哈维尔·米莱通过其X账号上的已删除帖子进行推广。
据消息称，法官要求提供以下信息：
币安（Binance）的10个地址
Bybit的8个地址
OKX的2个地址
CoinEx的2个地址
Bitfinex的2个地址
FixedFloat的1个地址
该命令要求提供客户在了解客户（KYC）流程中提交给平台的几乎所有细节。除开户文件外，马塞洛法官还要求提供内部备忘录、IP连接日志、关联银行账户数据以及完整的交易记录。阿根廷联邦警察网络犯罪部门将负责执行这些命令。
关于该命令的依据，联邦法官表示，这有助于追踪并可能追回该计划中部分非法所得，该计划导致了用户的损失。
法官能否强制冻结加密货币钱包？
目前，马塞洛法官的命令尚未阻止资金流动。然而，与完全托管的钱包不同，法院可以迫使交易所配合，这将在冻结令之外，为调查人员提供账户控制者以及资金流向的清晰图谱。
该请求基于警方网络犯罪部门的技术报告，该报告通过反向追踪和开源分析重构了资金流向。据消息称，资金最初集中在一个名为“Team Libra Wallets”的集群中，该集群于2025年2月14日和15日向Solana上的Meteora流动性协议推送了数百万枚代币，随后汇集到一个单一的中转钱包中。
报告描述了一次大规模资金外逃，发生在2026年5月10日，当时498,539.85 USDT在Solana上存入等值USDC后，出现在Tron网络上。该兑换通过自动化流动性提供商完成，耗时约16秒，而非传统交易所。
调查人员称，从那里开始，资金被分散成每日小额，流经多个钱包，报告将这种洗钱手法称为“数字化蚂蚁搬家”。
一场可追溯到总统帖子的丑闻
此案始于米莱于2025年2月14日在X上发布的一篇帖子，该帖子推广了$LIBRA，并帮助其在数小时内从约1美分飙升至近5美元，随后崩盘。追踪该代币发行的TRM Labs报告称，其市值曾短暂达到约45亿美元，但在帖子发布后三小时内下跌约89%。
米莱随后删除了该消息，并表示自己与该项目无关，也不了解其细节。
损失估算因数据来源而异。一些数据称超过4万人损失近1亿美元，而另一些估算则超过2.5亿美元。
外国公司Kip Network（由朱利安·佩代表）和美国商人海登·戴维斯运营的Kelsier Ventures被列为该代币的创建参与者。游说者毛里西奥·诺维利、其合伙人曼努埃尔·特罗内斯·戈多伊以及戴维斯在阿根廷的调查中被起诉。
接下来会发生什么，取决于交易所的态度。币安、Bybit、OKX、CoinEx、FixedFloat和Bitfinex是否以及多快交出KYC文件，将决定调查人员能追踪资金到多远。
