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三人冒充警察骗取加密货币，涉案金额达400万英镑
英国警方近日破获一起加密货币诈骗案，三名男子冒充警察，诱骗受害者交出数字资产，随后将赃款挥霍于劳力士手表、奢侈品购物和豪华度假。三人最终被判入狱。
伦敦警察厅发布声明称，该团伙致电八名受害者，谎称是警察，警告其加密货币存在风险，并诱导受害者分享账户信息或将资金转入所谓的“警方安全账户”。他们精心伪造了逼真的警方网站，一旦受害者上当，加密货币便立即被盗，并通过复杂的洗钱网络转移。
南华克刑事法院于周四作出判决：29岁的安东尼·伊肯威和25岁的凯文·恩瓦马因合谋诈骗罪各被判六年，洗钱罪各被判五年，两项刑期同时执行；23岁的哈姆扎·巴希尔因诈骗罪被判三年九个月，洗钱罪被判三年，同样同期执行。
调查人员发现，这三人的生活水平远超其合法收入。其中一人申报的年收入仅为444英镑，但该团伙却用加密货币购买了一辆价值近6万英镑的汽车，在迪拜的保险箱中存放了约50万英镑现金，并前往泰国、日本、巴黎、米科诺斯岛、马尔代夫和塞舌尔度假。
据伦敦警察厅透露，他们曾在哈罗德百货、爱马仕和路易威登购物，并定期将加密货币兑换成预付卡。警方将价值超过100万英镑的加密货币与伊肯威控制的钱包关联，并追踪到被盗资金流入与恩瓦马的豪华专车业务相关的银行账户。搜查中追回的奢侈品价值超过2.6万英镑。
此案始于2025年1月受害者报案。伦敦警察厅加密货币团队表示，他们采用数据驱动的方法——整合区块链交易记录、交易所数据、通信记录、财务记录和互联网服务提供商信息——将最初看似独立的案件串联起来，最终锁定了一个横跨多个平台和司法管辖区的有组织犯罪网络。
该团队探长杰夫·多诺霍表示：“这是一起高度复杂的调查，针对的是一群精于算计的操纵者，他们通过冒充警察来利用受害者的信任。”他补充道：“犯罪分子应该明白，执法手段正在与科技同步进化。”
去年11月，警方突击搜查了伦敦和埃塞克斯郡的七处地址，逮捕了这三名男子，并缴获了奢侈品、加密货币和40部手机。警方追回了约100万英镑与受害者相关的资金。伊肯威和恩瓦马于今年4月认罪，而巴希尔最初否认参与，但在庭审第八天看到大量证据后改变了认罪态度。
冒充警察成为加密货币犯罪常见手段
冒充警察已成为加密货币犯罪中的惯用伎俩。与本案最相似的案例发生在去年，一名冒充英国警察的诈骗犯从受害者的硬件钱包中盗走了价值280万美元的比特币。在美国，冒充丹佛警察的骗子以“未履行陪审义务”为由，诱骗一名女性将现金存入比特币自动柜员机以“清除虚假逮捕令”。美国联邦调查局指出，此类冒充诈骗案件对老年群体的打击最为严重。
有时，假警察甚至会亲自上门。在法国，劫匪伪装成警察，持刀胁迫一对夫妇交出价值100万美元的比特币。在乌克兰，冒充警察的男子因勒索一名企业家25万美元的泰达币而被捕。
伦敦警察厅表示，他们仍在与英国及国际合作伙伴合作，以识别与该犯罪团伙有关的其他人员，并尽力为受害者追回资产。
