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加密货币诈骗导致美国损失807亿美元，占诈骗总额一半以上
去年，向美国联邦调查局（FBI）报告的诈骗和网络犯罪损失中，加密货币相关诈骗占比超过一半，报告损失总额达113.7亿美元。非营利消费者组织联盟——美国消费者联合会（CFA）估计，在计入未报告案件后，实际损失要高得多，达到807亿美元。
预估损失远超官方报告
CFA的结论基于FBI的数据，该数据显示去年报告的加密货币相关诈骗损失同比增长22%。该组织采用了7.1的倍数，该倍数源自2017年司法统计局的一项调查，该调查发现仅有14%的欺诈受害者向当局报告损失。CFA表示，鉴于金融欺诈的持续低报率，这一方法很可能得出保守估计。区块链情报公司TRM Labs全球政策负责人阿里·雷德博德此前指出，FBI公布的数据是一个重要基准，但仅代表真实损失规模的一小部分，可能有多达85%的案件未被报告。
根据CFA的数据，美国人每年因网络诈骗损失总额估计达1482亿美元，其中报告的经济损失中超过一半涉及加密货币。
投资诈骗是最大的单一类别，向FBI报告损失86亿美元，CFA计算估计损失614亿美元，同比增长32%。总体而言，FBI的投诉中心全年共收到1,008,597起投诉，所有诈骗类型的报告损失达209亿美元，增长26%。CFA的估计将此数字放大至1482亿美元，平均每个家庭损失1009美元。
各类诈骗情况：所有诈骗类型报告损失209亿美元，估计真实损失1482亿美元，同比变化+26%；加密货币诈骗报告损失113.7亿美元，估计真实损失807亿美元，同比变化+22%；投资欺诈报告损失86亿美元，估计真实损失614亿美元，同比变化+32%。
老年人群体仍然特别容易受害，60岁以上个人因加密货币欺诈损失44亿美元，占报告加密货币相关损失的近40%。FBI还首次将人工智能犯罪作为一个独立类别进行追踪，从22,364起投诉中记录了8.93亿美元的报告损失。
美国打击欺诈网络与加密货币犯罪
美国执法机构加大了对欺诈网络的打击力度，采取了从警告到资产扣押等多种措施。FBI开展“升级行动”，旨在联系潜在受害者以防止其转账，去年该行动通知了8000人，据报道避免了2.259亿美元的损失。总体而言，该行动已避免了5亿美元的欺诈相关损失。
诈骗计划涉及国内外参与者。去年，俄克拉荷马州一名男子因实施940万美元的加密货币庞氏骗局被判处五年监禁。诈骗中心工作组的成立使美国执法部门将注意力集中在海外犯罪者身上。该工作组去年从各种欺诈性加密货币投资平台和恋爱骗局中扣押了2500万美元。
大规模没收诈骗所得
美国司法部近期宣布扣押超过2500万美元的加密货币，这些资金与影响美国和加拿大数千名受害者的国际诈骗案有关。哥伦比亚特区联邦检察官办公室与特勤局华盛顿外勤办公室合作，针对利用加密货币进行的欺诈性投资和恋爱骗局，提起了五项民事没收诉讼。
在一项具有里程碑意义的案件中，司法部寻求从太子集团董事长陈志扣押127,271枚比特币（当时价值150亿美元），这些比特币与柬埔寨涉嫌强迫劳力的诈骗园区有关。太子集团否认参与任何诈骗活动。
