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Shelbit 如何处理了至少 40 亿美元？
根据区块链分析，总部位于迪拜的加密货币交易所 Shelbit 自 2024 年 5 月开始运营以来，处理了至少 40 亿美元。分析将该平台与伊朗赌博网站、伊朗中央银行以及受制裁实体相关的钱包联系起来。该无牌交易所由伊朗侨民 Siavash Kayvanpour 运营，似乎是网络多个部分之间的结算中心。调查人员追踪了来自 2000 多个波斯语赌博网站的数千万美元，这些网站由伊朗网红 Sasha Sobhani 和 Pooyan Mokhtari 推广。与 Shelbit 相关的钱包还直接与伊朗中央银行、Nobitex 交易所，以及以色列认为与伊斯兰革命卫队有关的地址进行交互。研究人员发现，至少 1.25 亿美元来自中央银行，另有 2000 万美元来自一个疑似伊朗比特币挖矿业务。现有的区块链证据无法确定伊朗政府内部谁控制了 Shelbit，也无法确定伊斯兰革命卫队是否直接运营该交易所或更广泛的赌博网络。调查人员也无法确定通过该平台的大量加密货币的最终去向。这种区别之所以重要，是因为区块链链接可以显示地址之间的转账，但并不总能证明所有权、运营控制权或对资金来源的了解。然而，这些发现引发了一个问题：一家无牌交易所如何在主要国际金融中心运营的同时转移了数十亿美元？
为什么有 6.76 亿美元转移到了 Binance？
2024 年 5 月之后，至少有 6.76 亿美元从与 Shelbit 相关的地址转移到了 Binance。其中约 5.4 亿美元是在迪拜虚拟资产监管局于 2025 年 1 月因 Shelbit 无牌经营对其处以罚款之后转移的。监管行动后资金持续流动表明，罚款并未立即切断 Shelbit 与更广泛加密货币市场的联系。这也显示了无牌平台如何利用客户或关联方的账户，无需以平台自身名义开设账户，即可接触大型交易所。区块链研究员 Rich Sanders 表示，他于 2025 年 10 月告知 Binance 有关 Shelbit 涉嫌与伊朗有关联的情况。Binance 表示，Shelbit 本身并未在该交易所持有账户，而与 Shelbit 用户相关的账户已受到调查、冻结，并已向执法部门报告。Binance 称：“当与 Shelbit 相关的用户与我们的平台互动时，我们的合规计划按预期运行。”这些转账重新引起了对 Binance 制裁控制的关注。该交易所于 2023 年承认违反反洗钱和制裁规定，并同意支付 43 亿美元。美国官员当时表示，Binance 促成了美国与伊朗用户之间约 9 亿美元的交易。
投资者的启示
该案例表明，对无牌交易所的执法行动可能无法阻止资金流入大型平台。对于受监管的交易所而言，更大的风险在于，在受制裁对象进入其系统之前，识别出相关用户和中间钱包的网络。
迪拜和美国监管机构在调查什么？
迪拜虚拟资产监管机构正在调查 Shelbit 涉嫌参与洗钱和规避伊朗制裁的行为。VARA 于 7 月 24 日发布通知，要求该交易所停止未经授权运营。监管机构表示，已识别的风险不仅涉及消费者保护，还涉及可能影响阿联酋金融体系完整性的跨境交易。这一措辞表明，调查关注的不仅是牌照违规，还包括通过该交易所流动的资金来源、去向和目的。美国财政部外国资产控制办公室也已知悉这些指控，并予以严肃对待。任何发现 Shelbit 故意为受制裁实体促成交易的结果，都可能使该平台、其运营者及交易对手面临进一步限制或执法行动。Kayvanpour 和伊朗政府未回应置评请求。Sobhani 和 Mokhtari 否认认识 Kayvanpour 或 Shelbit，并表示他们不知道伊朗国家参与其推广的赌博网站。
该案例对加密货币合规意味着什么？
Shelbit 被报道的活动显示了监管机构在加密货币网络同时涉及赌博运营商、挖矿收益、国家关联实体以及大型中心化交易所，并跨越多个司法管辖区时所面临的困难。直接的钱包筛查可能会识别出受制裁的地址，但资金在到达受监管平台之前可能经过多个中间环节。因此，交易所需要评估交易模式、关联账户和地址集群，而不仅仅依赖某个知名公司是否持有账户。该案例还可能增加迪拜的压力，要求其展示执法行动能够迅速限制无牌运营商。如果罚款未能有效阻断，平台可能继续通过外部交易所和客户控制的钱包转移资金。对于 Binance 和其他全球交易所而言，这项调查可能导致对与伊朗用户和迪拜中介机构相关的转账进行更严格的审查。监管机构将关注合规系统是否独立检测到这些活动，账户冻结的速度有多快，以及在调查人员提出担忧之前，可疑交易是否已被报告。核心问题已不再是 Shelbit 是否无牌经营，而是该交易所是否成为了一条通道，让与国家有关联且可能受制裁的资金进入全球加密货币市场。
