World Liberty Financial 通过 Aqua 1 获得1亿美元,Bobby Zhou 仍与英国一起活跃的洗钱调查有关
当局尚未对周提起诉讼,而 Aqua 1 的资金来源仍不明朗。
World Liberty Financial 通过 Aqua 1 的大额 WLFI 代币购买获得了1亿美元。据《纽约时报》报道,该基金与商人 Guren “Bobby” Zhou 有关联。英国当局于2021年以涉嫌洗钱为由逮捕了周。然而,当局尚未对其提起诉讼,该调查截至7月底仍在进行中。
World Liberty Financial 交易引发对 Aqua 1 资金来源的质疑
Aqua 1 于2025年6月购买了价值1亿美元的 WLFI 代币,使其成为 World Liberty Financial 已知的最大代币买家之一。《纽约时报》指出周是 Aqua 1 背后的商人。该报查阅的法庭记录显示,周与一项可追溯至2019年的涉嫌洗钱活动有关联。
两名长期雇员后来在该案中面临指控。另一名被告已认罪,而被指控的被告的审判定于2028年进行。Aqua 1 的1亿美元投资来源仍不清楚。World Liberty Financial 表示,其在交易过程中遵守了适用法律法规。该公司还表示,其合规计划达到或超过行业标准。然而,其发言人并未透露该公司是否知晓周的资金来源。
World Liberty Financial 投资可追溯至 Web3Port
周此前曾领导加密货币风险基金 Web3Port,该基金曾宣布对 World Liberty Financial 进行1000万美元投资。一个相关的英属维尔京群岛实体后来更名为 Aqua 1 GP Limited。两周后,Aqua 1 宣布了更大的1亿美元购买计划。该报引用的区块链分析将不同的钱包与这两笔交易联系起来。
据报道,一个由 Web3Port 控制的钱包在2025年1月购买了价值2000万美元的 WLFI 代币。另一个可能与 Aqua 1 相关的钱包在6月购买了8000万美元。Aqua 1 此前否认与 Web3Port 有关联,但未说明其否认的是哪些报道细节。《纽约时报》还报道称,这笔购买中高达7500万美元的资金流入了特朗普旗下的一家公司。World Liberty Financial 的代币结构规定,部分销售收益的75%将流向 DT Marks DEFI LLC。
白宫发言人 Anna Kelly 表示特朗普不存在利益冲突。周未回应《纽约时报》的置评请求。

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