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TLDR：World Liberty买家与英国在查案件关联
World Liberty面临1亿美元资金来源质疑
World Liberty公司因一名代币买家与英国洗钱调查存在关联，正面临新一轮审查。古伦·鲍比·周（Guren Bobby Zhou）作为Aqua 1公司背后的商人，曾出资1亿美元购买WLFI代币。英国当局于2021年以涉嫌洗钱为由将其逮捕，但检方至今未提起公诉。官方表示，截至7月下旬，该调查在英国仍处于活跃状态。这笔1亿美元购入资金的来源至今不明。World Liberty公司声称其遵守相关法律并维持合规管控。该事件再次引发全球范围内对加密货币买家身份审查、资金透明度及尽职调查标准的质疑。
World Liberty买家与英国在查案件关联
根据《纽约时报》查阅的法庭记录，周某与一项可追溯至2019年的涉嫌洗钱操作存在关联。该文件列出了六名调查对象，其中两名周某的长期雇员已于去年9月被起诉，一名被告已认罪。被诉被告的审判定于2028年进行。周某本人尚未被起诉。英国官员表示，涉及周某的调查仍在进行中。这种法律状态使该事件悬而未决，而围绕其商业网络的审查仍在持续。
Aqua 1在购入1亿美元WLFI代币后，成为该代币已知的最大买家之一。路透社确认周某为Aqua 1背后的实际控制人。该基金在交易前于公开记录中几乎毫无知名度。《纽约时报》对周某的商业项目进行了梳理。一家英国地板零售商在进入重组程序时，尚欠其父亲公司约500万美元。周某后来启动了加密项目Caduceus，募资约760万美元，但该代币至2024年已几乎失去全部价值。Caduceus曾宣传与招商证券（英国）及宾·扎耶德集团存在合作关系，但两家公司均向《纽约时报》否认了相关表述，称所宣称的合作关系未经授权且严重失实。
周某于2024年移居阿布扎比后，领导了加密风投基金Web3Port。唐纳德·特朗普于2025年1月就职后，Web3Port宣布对World Liberty投资1000万美元。
World Liberty面临1亿美元资金来源质疑
一家在英属维尔京群岛注册的Web3Port实体后来更名为Aqua 1 GP Limited。两周后，Aqua 1宣布了这笔1亿美元的WLFI购买计划。据《纽约时报》引用的区块链分析显示，与该网络相关的购买行为被追溯至两笔交易：2025年1月，一个由Web3Port控制的钱包购买了2000万美元的WLFI；2025年6月，另一个可能由Aqua 1控制的钱包又购买了8000万美元。Aqua 1此前否认与Web3Port存在关联，但未具体说明所否认的细节。《纽约时报》表示无法确定这1亿美元资金的最终来源。
World Liberty的收入结构也引发了关注。《纽约时报》报道称，高达7500万美元的资金流入了由特朗普及其儿子控制的一家公司。该交易也使联合创始人扎克·维特科夫（Zach Witkoff）的家族受益。根据报道，WLFI代币销售收入的75%流入了DT Marks DEFI LLC。特朗普的财务披露文件显示，其从WLF Holdco股权销售中获得了超过6560万美元，同时从WLFI代币销售分配中获得了2.3625亿美元。World Liberty发言人戴维·瓦克斯曼（David Wachsman）表示，公司遵守了所有适用法律法规，其合规计划达到或超越行业标准。瓦克斯曼拒绝透露公司是否知晓周某的资金来源。白宫发言人安娜·凯利（Anna Kelly）向《纽约时报》表示，特朗普不存在利益冲突。周某未回应媒体的置评请求。
