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韩国将扩大其加密货币旅行规则，要求所有在已注册虚拟资产服务提供商之间的转账都必须遵守该规则，并取消当前100万韩元（约合700美元）的门槛。
韩国国务会议于周二批准了《特定金融交易信息报告与利用法施行令》的修正案。
根据修改后的规定，旅行规则将适用于所有在已注册加密服务提供商之间进行的转账，无论金额大小。接收平台还需获取发送方和接收方的信息，并在缺少必要数据时要求补充信息，或直接拒绝交易。
韩国金融情报机构表示，取消门槛旨在防止用户通过拆分小额转账来规避该规则。该机构援引了一个案例：一名用户向某加密货币交易所存入约2亿韩元后购入泰达币（USDT），随后进行了216次提现，每笔金额均低于100万韩元。
修正案还引入了针对涉及海外加密货币交易所和个人钱包转账的新反洗钱要求。
已注册的本地虚拟资产服务提供商需根据对手方的风险水平，决定允许哪些转账。对于低风险海外交易所的转账将予以许可；而涉及其他海外交易所和个人钱包的转账，通常仅在发送方与接收方为同一人时允许。
然而，涉及高风险对手方的交易将被禁止。
加密货币平台还必须针对金额超过1000万韩元且涉及海外交易所或个人钱包的转账，建立自己的可疑交易监控系统。
韩国当局表示，由于现行反洗钱规则存在漏洞，涉及海外交易所和个人钱包的可疑洗钱活动有所增加。
该法令还强化了对加密服务提供商的注册要求，包括财务健康、内部控制、人员配置和基础设施标准，同时扩大了对主要股东的审查力度。
虚拟资产服务提供商注册条款将于8月20日生效，但现有提供商将有额外一年的时间来遵守部分财务、人员、基础设施和内部控制要求。扩大后的旅行规则及其他与转账相关的反洗钱要求将在法令颁布六个月后生效。
