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报告揭示：朝鲜自2024年以来已洗钱28亿美元加密货币
根据英国皇家联合军种研究院（RUSI）发布的最新报告，朝鲜在2024年1月至2025年9月期间，至少窃取了28亿美元的加密货币。该报告由Decrypt引用，揭示了朝鲜政权洗钱手段日益精进，现已将非法资金与投资骗局收益及有组织犯罪所得混合，以掩盖其来源。
RUSI报告详解：日趋复杂的洗钱手法
RUSI报告强调，区块链分析师和执法部门面临日益严峻的挑战：追踪被盗加密货币已变得异常困难。在某些情况下，第三方会在变现过程中以折扣价购入整批被盗资产。一旦完成转移，这些资金便与诈骗所得混合，或流向与犯罪集团相关的地址，进一步模糊其原始踪迹。
值得注意的是，报告识别出被盗资金变现的具体模式。在2025年2月发生的Bybit黑客事件后，洗钱者动员了具有华人背景的洗钱网络、场外交易公司以及点对点交易者来转移资金。RUSI发现，稳定币通常以约7000美元为单位出售，而较大金额则被拆分为3万美元的份额后再变现——这种手法很可能是为了规避反洗钱阈值。
对加密货币行业意味着什么
该报告发布之际，加密货币行业正面临日益严格的监管审查。朝鲜的盗窃规模不仅构成国家安全威胁，也损害了数字资产的合法性。它表明，不良行为者如何利用去中心化金融协议和跨链桥——这些平台通常合规措施较弱。
对于交易所和金融机构而言，报告警示了加强交易监控的重要性。RUSI识别的具体变现模式可用于改进检测算法，更有效地标记可疑活动。
对全球安全与监管的影响
将被盗加密货币与其他非法资金混合洗钱，使国际社会对朝鲜的制裁行动更加复杂。朝鲜政权长期被指控利用网络攻击为其武器项目提供资金，这份报告进一步表明，政府、情报机构与私营部门之间需要采取协调行动。
监管机构可能会推动对场外交易平台和点对点平台实施更严格的客户身份识别（KYC）要求，因为这些平台常被用于此类洗钱计划。此外，该报告可能加速采用能够跨多跳追踪资金并识别混币模式的区块链分析工具。
结论
RUSI报告详细展示了朝鲜如何利用直接销售、混币服务和拆分技术，成功洗钱数十亿美元的被盗加密货币。随着方法不断演变，加密货币行业和全球监管机构也必须做出相应反应。这些发现明确呼吁加强透明度与合作，以应对这一日益增长的威胁。
常见问题解答
Q1：朝鲜是如何窃取加密货币的？
朝鲜黑客（通常与Lazarus等国家支持的黑客组织有关）通过钓鱼攻击、恶意软件以及利用智能合约漏洞，瞄准加密货币交易所、DeFi协议和个人用户。
Q2：报告中提到的Bybit黑客事件有何意义？
2025年2月发生的Bybit黑客事件是朝鲜所为的最大规模加密货币盗窃案之一。RUSI报告指出，这些资金的洗钱过程涉及一个由华人背景的洗钱者、场外交易公司和点对点交易者组成的网络，凸显了追踪被盗资产的复杂性。
Q3：如何防止此类盗窃？
关键措施包括：改进交易所和DeFi平台的安全实践，实施更严格的反洗钱/客户身份识别程序，加强国际合作以追踪和冻结被盗资金。此外，使用先进的区块链分析工具有助于识别洗钱模式并破坏这些行动。
