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ASIC对Yepbit发出警告,投资者报告提现受阻

2026-08-12 20:02:05
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澳大利亚证券监管机构下架多个Yepbit网站,驳斥其冻结资金谎言

周三,澳大利亚证券监管机构下架了多个Yepbit网站。该机构同时指出,Yepbit以“监管机构冻结资金”为由阻止客户提现的说法纯属捏造。

澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)表示,已收到多名投资者的投诉,称无法从Yepbit平台提取资金。该平台未获许可便提供数字资产及期货交易服务。ASIC指出,Yepbit既未持有澳大利亚金融服务牌照,也未在AUSTRAC注册为虚拟资产服务提供商,这意味着其无权在澳大利亚境内提供上述服务。

ASIC驳斥“冻结Yepbit投资者资金”的说法

Yepbit曾向投资者声称,ASIC在进行审计期间冻结了其资金。ASIC对此予以否认。“这些说法是虚假的,”监管机构表示,“其目的在于转移退款诉求。”

此次行动正值澳大利亚当局持续加强对网络平台及数字服务的监管审查之际,相关平台监管、用户保护及合规问题亦引发广泛关注。

ASIC多次对Yepbit域名发出警告

周三的行动是ASIC在短短五个月内针对Yepbit域名发布的第四次投资者警示列表警告。

3月9日:监管机构首次标记了域名ybtaa.com。

3月12日:该条目同样出现在国际证监会组织(IOSCO)运行的I-SCAN警示数据库中。

上周:ASIC将另外两个域名列入其列表。

周三:ASIC直接下架了四个网站,分别为:yepbit6.com、ybtaa.com、yepbit.xyz、yepbit.net。

其他监管机构此前已对Yepbit发出警告

其他监管机构此前已对Yepbit采取行动。菲律宾证券交易委员会于1月26日发布针对Yepbit及其合作方Fidelity Capital Investment Group的欺诈警告,并于2月4日责令两者停止招揽投资者。加纳证券交易委员会随后于7月15日发出警告,指出Yepbit及另一平台BonChat涉嫌未经批准实施欺诈计划。与此同时,澳大利亚针对加密货币交易所的规则及牌照要求正面临更严格的审查,尤其是向澳大利亚用户提供数字资产服务的平台。

Yepbit监管警告时间线

2026年1月26日:菲律宾证券交易委员会对Yepbit及FCIG发布欺诈警告。

2026年2月4日:菲律宾证券交易委员会责令两者停止招揽投资者。

2026年3月9日:ASIC首次将Yepbit域名列入警示列表。

2026年7月15日:加纳证券交易委员会对Yepbit及BonChat发出警告。

2026年8月12日:ASIC下架四个与Yepbit相关的域名。

Yepbit声称的英国注册情况

Yepbit曾部分依靠所谓的英国注册证明其公信力。2024年12月的一篇报道引用发言人Henry Thompson的话称,公司的“英国公司注册”为用户提供了“更坚实的信任基础”。

然而,英国公司注册记录显示,作出该声明的公司Yepbit Co. Ltd已于2025年9月30日解散。英国公司注册局(Companies House)记录显示,该公司编号为15799159,于2024年6月24日注册成立,但随后在2025年9月30日解散,时间早于菲律宾2026年1月对Yepbit的首次行动,也远早于ASIC的最新警告。

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