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新加坡男子马隆·拉姆拟就2.63亿美元比特币诈骗案认罪
涉嫌在美国起诉的最大单笔受害者加密货币盗窃案中担任组织者的新加坡人马隆·拉姆（Malone Lam），定于9月8日在华盛顿联邦法院认罪。2024年8月18日，拉姆及其团伙成员通过欺诈手段，从一名居住在华盛顿特区的投资者处非法获取了超过4,100枚比特币。联邦检察官随后指出，被盗比特币在案发时的价值约为2.63亿美元。
这名22岁的年轻人曾在网络上使用“King Greavys”、“$$$”和“Anne Hathaway”等化名，自2024年9月被捕以来一直被羁押。
伪造谷歌与Gemini客服通话，开启4,100枚比特币的窃取通道
此次盗窃案主要依赖社会工程学攻击，而非利用区块链或交易所的技术漏洞。团伙成员冒充谷歌（Google）和Gemini平台的客服人员联系受害者， convincing 其账户正遭受攻击。该行动最终获取了受害者的谷歌云端硬盘访问权限及安全凭证，随后比特币被转移转出。
这起广泛的敲诈勒索案件源于一个在线网络，该网络为数据库黑客、目标识别者、电话拨打者、洗钱者和组织者分配了专门的角色。被盗加密货币经过交易所、混币器、过账钱包和剥离链（peel chains）进行流转，部分资金随后被兑换成现金。
这种攻击手法在加密领域依然活跃。今年，两名被告因类似冒充客服的方案认罪，他们的虚假客服电话帮助获取了价值约1,300万美元的加密货币访问权限。
被盗比特币用于购买豪车、私人飞机及56.9万美元的夜店狂欢
该团伙将部分被盗加密货币转化为异常显眼的奢侈消费活动。企业成员在洛杉矶、迈阿密和汉普顿斯租赁豪宅，包租私人飞机，并购置了一辆辆每辆估值高达380万美元的 exotic 车辆。豪华手表、设计师服装以及夜店消费又耗资数百万美元。
在8月盗窃案发生后的一次洛杉矶夜店之行中，拉姆个人花费超过56.9万美元。其他成员每晚购买价值接近50万美元的夜店套餐，并购买价值数十万美元的手表。
同一宗比特币盗窃案后来还引发了实体犯罪。亚当·伊扎（Adam Iza）在一宗针对与被盗比特币有关联人士亲属的未遂抢劫和绑架案中认罪。随后，另有三名男子因涉嫌涉及同一笔巨额财富的另一宗抢劫阴谋而被起诉。
敲诈勒索案已导致多名成员获刑
该组织的多名成员已就敲诈勒索、欺诈或洗钱罪名认罪。埃文·坦格曼（Evan Tangeman）于今年4月承认协助该组织洗钱至少350万美元，被判处70个月联邦监禁。他还为该团伙获取了豪华房产，并在拉姆被捕后指示另一名成员销毁数字设备。
拉姆的认罪协议听证会将于9月8日由美国地区法官科琳·科拉尔-科特利（Colleen Kollar-Kotelly）主持。这距离引发联邦敲诈勒索诉讼核心的4,100枚比特币盗窃案发生已近两年。
