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波兰法院批准对Zondacrypto加密交易所调查第五名嫌疑人实施审前拘留
波兰总检察长瓦尔代马克·朱雷克（Waldemar Żurek）于周一晚间宣布，波兰法院已批准在针对加密货币交易所Zondacrypto的调查中对第五名嫌疑人实施审前拘留。
该嫌疑人名为罗马·日（Roman Ż.），按照波兰司法惯例，其姓氏首字母被用于匿名化处理。他当天早些时候被指控属于一个有组织的犯罪集团，并在其中通过计算机欺诈手段挪用客户资金。检方指控该团伙通过对交易所数据进行未经授权的更改、删除和添加，并干扰交易所数据的处理与传输流程，从用户处非法获取至少780万兹罗提（约合200万美元）。若罪名成立，他可能面临最高10年的刑期。
警方于周六在西里西亚地区将其逮捕，并查获了交易所的相关文件。该嫌疑人在接受讯问时否认了所有指控，并作了陈述。
Zondacrypto的前身是2014年在卡托维兹成立的BitBay，由苏舍克（Suszek）创立。2020年，该公司将注册地迁至爱沙尼亚，并在母公司BB Trade Estonia旗下更名为Zondacrypto。该交易所曾声称拥有130万客户，其中大部分为波兰居民。
检方表示，一个有组织犯罪团伙自2020年至2026年间运作，旨在接管苏舍克的资产。今年4月，该交易所冻结了提款功能并停止运营。在苏舍克于2022年3月失踪后，律师普热梅斯瓦夫·克拉尔（Przemysław Kral）接任首席执行官一职，但他自4月16日起便下落不明。此前他曾向客户表示，交易所持有4500枚比特币，且只有苏舍克能够解锁这些资产。6月29日，爱沙尼亚金融情报部门撤销了BB Trade Estonia的运营许可证。
9月4日，安娜·P（Anna P.）、雅罗米拉·W（Jaromira W.）和拉法尔·Z（Rafał Z.）被判处三个月的审前拘留。检方提出的指控包括：去年10月近800万欧元从运营商账户转出用于购买法国房产；一笔290万欧元的贷款在未偿还的情况下被记录为已还清；两套位于卡托维兹、价值分别为70万和80万兹罗提的房产在未付款的情况下被移交；以及通过虚构的房产购买交易洗钱750万兹罗提。另有一项指控涉及170万兹罗提的金额。
其中一项指控与对苏舍克本人失踪事件的调查有关。检方指控安娜·P通过移除加油站监控摄像机的硬盘，阻碍了对苏舍克被剥夺自由案件的调查，并煽动提供虚假证词。这三名被告均否认了上述指控。
卡托维兹地区检察院于今年4月立案，调查大规模欺诈和洗钱行为，目前已收到数千起投诉。
