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Celsius破产管理方起诉BitMEX：指控其在2020年3月加密市场崩盘中操纵价格与违规清算
Celsius破产财产管理方已在美国提起诉讼，指控多家与BitMEX相关的实体存在欺诈、市场操纵行为，以及在2020年3月加密市场崩盘期间进行“不当清算”。诉状声称，在市场迅速恶化期间，BitMEX不当清算了Celsius的头寸，并没收了大量比特币。根据法院文件，Celsius相关原告方寻求追回截至撰文时价值近4.9亿美元的比特币资产。该诉讼于9月12日提交至美国纽约南区破产法院，正值BitMEX计划于9月23日停止交易所服务的前几天。
核心要点
- Celsius破产管理方指控，BitMEX在2020年3月的清算操作方式旨在压低比特币价格并迫使投资者抛售。
- 诉讼针对五家被描述为与BitMEX有关联的实体，包括HDR Global Trading及其关联公司，旨在追索损害赔偿及返还比特币。
- 文件指出，BitMEX于2020年3月12日从Celsius清算了1,325.84枚BTC，并于次日从投资基金JST清算了5,034.33枚BTC。
- 作为证据之一，破产管理方强调了BitMEX在3月13日报告的服务器中断事件，认为当平台不可用时，清算活动随即停止。
- 诉状要求至少赔偿6,360.16枚BTC的实际损失（或按当前价值计算），外加额外的法定及惩罚性索赔，部分金额将在审判中确定。
诉讼细节与破产管理方声称的损失
由代表Blockchain Recovery Investment Consortium (BRIC) 的Celsius实体提起的诉状，列出了五名被告：HDR Global Trading、ABS Global Trading、Shine Effort、100x Holdings以及HDR Global Services。诉状指控BitMEX错误地清算并没收了属于Celsius的抵押品。文件陈述称，BitMEX于2020年3月12日从Celsius处获取了1,325.84枚BTC，并于次日从名为JST的投资基金中没收了5,034.33枚BTC。此外，文件指出JST随后将其相关索赔权转让给了破产财产。
此案旨在追回实物比特币，或者 alternatively（即替代性地）追回其等值的市场价值。破产管理方还请求法定损害赔偿、惩罚性损害赔偿以及任何适用的三倍损害赔偿，并要求归还BitMEX据称从清算及相关法律费用和成本中获得的利润。诉状未量化某些额外类别的索赔金额，表示这些金额应在审判中确定。
时机引人注目：该文件的提交时间距离BitMEX计划于9月23日停止交易所服务仅剩11天。
关于清算机制与价格压制的指控
Celsius破产管理方论点的核心在于，在抛售期间，清算价格和执行是如何被设定和触发的。诉状指控BitMEX控制了清算过程中的关键要素——具体而言，包括触发清算的价格、执行清算的系统，以及接收部分清算头寸收益的保险基金。
根据诉状，某些清算卖单的价格比BitMEX上次优卖出报价低超过24%。破产管理方还声称，随着清算周期的加剧，比特币在BitMEX上的交易价格低于其他竞争性交易所。
对破产管理方而言，这意味着强制抛售不仅仅是市场恐慌的反映，而是被BitMEX的内部清算引擎及相关机制放大了。诉状将此理论与2020年3月中旬的事件序列联系起来：它辩称，当BitMEX平台不可用时，清算卖单停止，且比特币价格随后回升——在破产管理方看来，这是BitMEX上的清算活动正在压制价格的证据。
BitMEX的2020年3月中断及其指向
破产管理方利用BitMEX运营状态变化的报道作为其因果关系叙事的事实锚点。在文件中，它引用了BitMEX于2020年3月13日服务中断的时间点，认为这一中断对应着清算活动的结束和随后的价格反弹。
BitMEX此前曾承认在2020年3月13日遭受了分布式拒绝服务（DDoS）攻击，并于3月16日通过博客文章发布了详细信息。在该文章中，BitMEX表示其在3月13日UTC时间02:16和12:56遭遇了两次DDoS攻击。
虽然Celsius破产管理方的诉状将此次中断定性为其清算导致价格压力的支持性证据，但法庭面临的核心法律问题仍然是：BitMEX的系统选择和执行行为是否构成适用法律下的欺诈、操纵或不当清算。
破产管理方的诉求及与此前诉讼的关系
Celsius的诉状通过多种渠道寻求补偿。破产管理方要求至少赔偿6,360.16枚BTC的实际损失（或按当前市场水平计算的价值），以及以实物形式返还比特币或其等值金额。它还请求法定损害赔偿、惩罚性损害赔偿以及任何适用的三倍损害赔偿。文件包括对BitMEX据称从清算中获得的利润以及法律费用和成本的索赔，同时保留某些金额待定，直至审判。
这起诉讼并非唯一与2020年3月崩盘后 alleged BitMEX清算不当行为相关的法律行动。此前的报道引用了BKX Services和David Namdar于7月23日提起的另一项拟议集体诉讼。该诉状声称，索赔人因强制清算共损失了622.66枚BTC，并 asserts（主张）内部交易台可以访问私人客户信息并在服务器冻结期间继续交易。
回应此前的案件，BitMEX一名发言人告诉媒体，7月的诉讼是“毫无根据的机会主义索赔”，并补充说BitMEX将“ vigorous（坚决）为自己辩护”。媒体当时指出，该声明是针对7月的案件，并非作为对Celsius诉讼的回应。
此案对加密市场结构的可能影响
除了围绕被没收抵押品的直接争议外，Celsius破产管理方的文件还将焦点集中在杠杆交易场所的一个核心问题上：如何确定清算价格、如何在极端波动期间执行交易，以及运营中断如何与清算触发机制相互作用。
如果法院接受了破产管理方的指控，结果可能会影响投资者和交易对手如何评估保证金交易和清算系统周围的风险——特别是在网络拥堵、交易所停机或流动性缺口可能放大损失的时期。
读者应密切关注BitMEX如何回应诉状中指控的具体机制，以及法院是否会解决如何证明执行过程和 alleged 价格影响的问题。此案在多大程度上取决于2020年3月中断的时间线，以及损害赔偿最终是否被量化，可能决定这一争端超出Celsius破产管理方所主张的比特币追回范围的程度。
