资金费率
资金费率热力图
多空比
大户多空比
币安/欧易/火币大户多空比
Bitfinex杠杆多空比
账号安全
资讯收藏
自选币种
参议院民主党调查员指控：伊朗关联加密钱包高度依赖USDT，呼吁对Tether展开调查
近日，美国参议院常设调查小组委员会的民主党调查人员发布报告指出，在与伊朗相关的846个被制裁或标记的加密钱包中，有84%的交易几乎完全使用USDT（泰达币）。这一发现引发了市场对稳定币合规性的广泛质疑。作为该小组委员会的资深民主党议员，理查德·布卢门撒尔（Richard Blumenthal）已正式要求美国司法部及财政部对Tether的反洗钱（AML）及制裁合规情况进行深入调查。
“与恐怖主义绑定”：调查报告揭示资金流向
布卢门撒尔议员与小组委员会少数党工作人员联合发布的报告题为《与恐怖主义绑定》（Tethered to Terrorism），将USDT描述为伊朗影子银行网络中的“重要金融生命线”。报告基于超过五年的区块链记录分析，并审查了由美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）以及以色列国家反恐融资局认定的、与伊朗及其他地区代理组织相关的846个钱包地址。
数据显示，以色列国家反恐融资局认定的757个相关钱包中，有87%的交易价值中有80%是通过USDT进行的；而OFAC指定的钱包中，也有57%使用了USDT进行交易。此外，报告还发现，两名受制裁的伊朗国民Alireza Derakhshan和Arash Estaki Alivand在2021年至2025年期间，从随后被OFAC制裁的地址接收了高达6.03亿美元的USDT。
调查人员利用泄露的文件和交易记录，还将两个钱包与伊朗中央银行联系起来。数据显示，这两个钱包在2025年4月至5月期间接收了5,000万美元的USDT，而与Modex Exchange Company相关的三个钱包则接收了5.75亿美元的USDT。
区块链公司佐证：大额稳定币流动与伊朗有关联
多家区块链分析公司也确认了与伊朗相关的大额稳定币流动情况。2025年，Elliptic报告称，以色列当局标记的187个与伊斯兰革命卫队（IRGC）有关联的钱包地址，共接收了15亿美元的USDT。不过，Elliptic澄清称，由于部分地址可能属于服务提供商，无法确定每一笔交易是否直接关联到IRGC。
Tether响应迟缓？调查员质疑钱包冻结效率
调查重点还集中在政府采取行动后，Tether对钱包实施黑名单封禁的速度上。Tether拥有阻止特定地址持有USDT并防止代币转移的能力。然而，民主党调查员指控，即使在受到反恐指定标记或制裁后，部分钱包仍保持活跃状态。
调查员举了一个例子：以色列将39个与真主党知名资助者Tawfiq Muhammad Sa’id Al-Law有关联的钱包列为指定对象。Tether最初仅封锁了其中5个钱包，其余34个直到2024年3月才被列入黑名单。调查人员指出，在发出扣押通知后，仍有3,460万美元的USDT从这些钱包中转出。
Tether反驳调查结果并强调合规努力
针对报告的发现及其对合规记录的批评，Tether发表声明予以否认。公司表示，其协助冻结了与伊朗相关的5.5亿美元资产。首席执行官Paolo Ardoino强调：“USDT绝不是受制裁行为体、恐怖组织或犯罪网络的避风港。”
Tether还突出了其在两个与伊朗中央银行有关联地址上的重大行动，当时冻结了超过3.44亿美元的USDT。同年7月，该公司又冻结了与中央银行相关的四个Tron链钱包中的额外1.3亿美元。公司声称，其与OFAC、司法部、联邦调查局（FBI）、特勤局、国土安全部等机构直接合作，在全球支持了超过2,900起调查，其中1,600多起涉及美国执法机构，累计冻结资产达49亿美元。独立分析机构Chainalysis的分析显示，上述四个钱包在被冻结时剩余1.31亿美元，此前共收到1.65亿美元的稳定币。
议员致函财政部长与司法部长，要求启动正式调查
布卢门撒尔议员已将报告提交给财政部长Scott Bessent和司法部长Todd Blanche，并呼吁对Tether的反洗钱及合规实践进行调查，以确定其是否违反任何联邦法律。此前，布卢门撒尔曾于6月4日致函Tether，要求提供关于钱包冻结和受制裁交易所的相关记录。尽管Tether确认收到了该信函，但截至目前尚未作出回应。
与此同时，美国当局仍在继续调查与伊朗有关的加密资产。纽约南区联邦检察官办公室于9月14日提起民事没收诉讼，寻求追回6,100万美元的加密货币。检方指控，这些加密货币源自伊朗石油及石油产品的黑市销售。
