资金费率
资金费率热力图
多空比
大户多空比
币安/欧易/火币大户多空比
Bitfinex杠杆多空比
账号安全
资讯收藏
自选币种
法院允许针对Chainalysis的索赔在33亿美元审计争议中继续推进
联邦法官驳回了针对区块链分析公司Chainalysis的大部分指控，但允许一项关于违反信托责任的索赔继续审理。剩余的指控聚焦于2020年Celsius发布的一项极具争议的声明，该声明称其持有的33亿美元资产已经过审计。
共有15项指控被驳回，其中12项被永久禁止再次提交，另有3项可在10月20日前进行修改后重新提交。法官认定，诉讼文件充分主张了Chainalysis明知相关陈述不准确，并协助传播这些陈述的事实。
Celsius最初的计算显示其资产约为11.8亿美元，但在方法论调整后，这一数字变为33亿美元。美国联邦法官已裁定，Chainalysis必须继续为与2022年Celsius Network破产失败相关的部分诉讼进行辩护。这场法律纠纷的核心围绕着一份2020年的公开声明，该声明声称Celsius持有的33亿美元资产经过了审计。
最新消息： Chainalysis在部分涉及Celsius的诉讼中幸存下来，有关争议性33亿美元审计的“协助和教唆”索赔得以保留。这使得对Celsius审计透明度的审查仍在继续，以观察其对监管信号可能产生的后续影响。
判决详情
纽约南区联邦地区法院的Margaret Garnett法官于9月29日作出了裁决。虽然她驳回了针对Chainalysis的15项指控，但允许一项单一索赔继续推进。该项剩余指控指控Chainalysis协助违反了信托责任。这项行动由区块链恢复投资联盟代表已倒闭借贷机构的破产财产提起。
通往33亿美元声明的路径
争议起源于2020年11月。Celsius的高管Timothy Cradle使用了名为Reactor的Chainalysis软件，确定管理的资产总额约为11.8亿美元。法律文件指出，Celsius管理层随后修改了其计算方法。他们将Celsius自有CEL代币储备的市场价值纳入最终数字，使金额上升至约33亿美元。2020年12月9日，Celsius发表声明，宣布了一项所谓的“最终审计”，证实了这一确切数字。
该声明将这一过程描述为Celsius首次外部资产确认。一名Chainalysis代表引用称，该公司协助验证了数据的准确性。 pending的诉讼认为这种描述具有欺骗性，并主张Chainalysis在声明发布前曾五次授权使用“审计”一词。
法官的裁决理由
Garnett法官指出，诉讼不仅仅是指控Chainalysis保持被动。她表示，诉讼声称该公司具备知情能力并提供了实质性协助。她认定，这种组合足以让“协助和教唆”的指控免于被驳回动议的影响。该决定并未判定这些指控是否属实。
另外12项指控被带有偏见地驳回（即永久驳回），防止其再次提交。多项指控失败的原因是基础消费者指控无法在法律上转让给诉讼管理员。另外三项指控被无偏见地驳回。破产财产有机会通过10月20日截止的修正文件来纠正这些问题。
Chainalysis还辩称，Celsius本身参与了 alleged 不当行为，应被阻止获得损害赔偿。Garnett法官承认这一立场具有合理性，但在此程序阶段尚无法确定。
Chainalysis表示无法就该裁决发表评论。
Celsius资产回收的其他举措
Chainalysis诉讼是更广泛的旨在为Celsius债权人追回资金计划的一部分。破产财产于2025年3月提起了这项诉讼。在另一事件中，Celsius正试图从与BitMEX相关的实体处追回约6,360枚BTC，涉及2020年的清算事件。在提交申请时，该数量价值接近4.95亿美元。
债权人的分配进展独立进行。Celsius于2025年8月执行了总额为2.206亿美元的第三次分配。此次分配将报告的回收率提高到当时合格索赔的64.9%。前Celsius联合创始人今年也面临单独的法律程序。Shlomi Daniel Leon和Hanoch Goldstein同意支付共计650万美元，以解决FTC的指控。前首席执行官Alex Mashinsky因认罪欺诈罪，目前正服刑12年。
Chainalysis案件即将到来的截止日期是10月20日。破产财产必须要么修订其被驳回的三项指控，要么通知法院它将不再继续追诉。
