特朗普关联加密货币项目合作方卷入制裁风波,尽职调查程序受质疑
由美国前总统特朗普共同创立并由其家族部分持股的WLFI公司,此前宣称在与东南亚区块链项目AB DAO建立其稳定币“USD1”的联动合作前,已进行过充分的尽职调查。然而,据当地时间7日公开的一项调查显示,WLFI似乎并未察觉AB DAO在数周前仍在推广一个涉及柬埔寨“太子集团”相关人物的度假村项目。
“太子集团”已被美国当局定义为“国际犯罪网络”,其创始人陈志及相关人员因涉嫌大规模欺诈,已受到美国和英国的制裁。这些人员虽在制裁后从项目中退出,但已被证实参与了AB DAO早期的核心推广活动。
WLFI与AB DAO的合作于去年11月公布,此时正值美英对太子集团相关人员实施联合制裁后不久。调查指出这一时间上的接近性,并对WLFI在合作伙伴筛选过程中的尽职调查体系是否充分运作提出疑问。
WLFI就相关报道划清界限,表示“与受制裁人员无任何关联”,但对后续的进一步质询未作额外回应。
此次争议也加剧了围绕WLFI外部关系与治理结构的既有疑虑。此前有报道称,由阿联酋国家安全顾问支持的一家企业,已同意投入约50亿美元,以非公开方式收购WLFI 49%的股份。该交易发生在前总统特朗普可能再度执政前夕,法律专家指出这构成了“美国政治中前所未有的结构”,并引发潜在利益冲突的担忧。白宫方面则维持其无不妥之处的立场。
调查澄清,目前并无证据表明WLFI与太子集团存在直接关联。但此事件重新引发了人们对合作伙伴验证程序漏洞及风险管理水平的审视。
在机构与政治人物日益参与加密货币市场的背景下,“尽职调查”与治理透明度已成为左右项目信任度的关键因素。此次风波将对WLFI乃至相关生态系统产生何种影响,值得关注。

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