Kraken指控Etana欺诈案:逾2500万美元客户资金被挪用
Kraken母公司Payward于5月4日向科罗拉多联邦法院提交修订诉状,指控Etana Custody及其首席执行官Dion Brandon Russell将托管资产与运营资金混用,通过Seabury Trade Capital票据进行高风险投资,并伪造显示资金完整的账户报告,而实际资金缺口持续扩大。诉状称该公司运作模式类似庞氏骗局,利用新客户存款填补前期亏空。
案件核心事实
2025年4月当Kraken尝试提取约2500万美元储备资金时,Etana以捏造的账务问题为由拖延支付。其中至少1600万美元亏空与Seabury Trade Capital发行的本票相关,后者已出现违约。科罗拉多州监管机构于2025年11月对Etana发出禁止令并提高资本要求后,该公司进入法定清算程序。法庭文件显示其现金资产仅约683万美元,负债却超过2600万美元,其中大部分涉及Kraken的索赔主张。
案件进展与行业影响
针对Etana的联邦诉讼目前已暂停,但对Russell个人的追责程序仍在继续。Kraken要求至少2500万美元补偿性赔偿,并根据民事盗窃索赔主张可能的三倍赔偿,同时申请禁令救济及律师费用。诉状指出Russell对Etana运营拥有近乎完全的控制权,亲自指挥了资金滥用与隐瞒行为。
此案被视为检验法院如何处理混用客户资金的托管机构的重要案例,尤其当这些机构已进入州级清算程序。行业数据显示,托管、支付和融资业务在2025年为Kraken贡献了22亿美元调整后收入的53%,这使得其托管合作伙伴的可靠性成为核心业务问题。该案件审理之际,业界正推动《CLARITY法案》以建立更清晰的托管框架。
近年来加密货币托管领域频现危机:机构贷款方Blockfills于2026年3月停止提款并报告约7500万美元损失后申请破产。Kraken在2026年亦遭遇多起安全与托管相关事件,包括涉及内部系统访问的独立勒索企图。行业监管框架的完善已成为保障投资者权益的关键议题。

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