资金费率
资金费率热力图
多空比
大户多空比
币安/欧易/火币大户多空比
Bitfinex杠杆多空比
账号安全
资讯收藏
自选币种
密苏里州对加密货币取款机展开调查 诈骗投诉激增引关注
全美范围内不断出现通过加密货币自助终端遭受财产损失的案例，其中老年群体受害尤为严重。据报告显示，此类不可逆转的交易已导致老年受害者损失数百万美元。监管机构正对相关服务商的收费模式提出质疑，各州也陆续收紧针对加密货币取款机的消费者保护条例。
运营商面临诉讼指控
密苏里州总检察长凯瑟琳·哈纳韦已对加密货币取款机运营商GPD控股有限公司提起诉讼，指控该公司在收取高额手续费的同时未能有效阻止欺诈交易。起诉书指出，过去两年间有数百起诈骗案件与加密货币终端设备存在关联，损失金额可能高达数百万美元。
调查显示，该运营商在密苏里州境内设有超过140台加密货币取款机，设备广泛分布于加油站、便利店、酒类专卖店及电子烟商店等公共场所。检方特别强调，由于区块链交易难以追踪且无法撤销，诈骗分子正日益倾向于利用此类终端实施犯罪行为。
监管措施持续加强
哈纳韦指出，犯罪分子利用加密货币终端迅速转移赃款的行为已造成无法挽回的损失。密苏里州现要求运营商承担消费者赔偿义务，并拟处以182.6万美元的民事罚款，同时申请禁令以阻止其在该州继续运营。
官方文件显示，老年居民是此类诈骗的主要受害群体。诈骗分子通常通过话术施压，诱使受害者将现金转换为加密货币并转入其控制的数字钱包。值得关注的是，自2020年以来全国范围内涉及加密货币支付方式的老年群体财产损失呈现显著上升趋势。
商业模式与收费结构受质疑
本次诉讼同时聚焦运营商的收费结构。检方指控该公司通过终端设备处理的加密货币转换交易收取高达21.9%的费用，且无论交易是否涉及欺诈活动均从中获利。该运营商自称成立于2015年，按交易量计算已成为全球最大的加密货币取款机运营商之一，但监管机构指出其在全国诈骗报告激增的背景下仍未加强防护措施。
随着诈骗投诉持续上升，美国各州监管机构正在加强对加密货币取款机运营商的监督力度。目前已有多个州着手研究更严格的管理要求，包括设置交易限额、强化身份验证程序以及对弱势使用者增设警示机制等措施。
此次密苏里州采取的法律行动，反映出监管机构正通过加强行业约束来减少欺诈损失，并为全国范围内使用数字资产终端的消费者构建更完善的保护体系。
