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币安首席执行官反驳《华尔街日报》关于伊朗关联资金流的指控
币安首席执行官赵长鹏近日对《华尔街日报》的一项调查报道予以驳斥。该报道称，这家加密货币交易所处理了约8.5亿美元与被制裁伊朗金融家相关的交易，资金据称最终流向了伊朗伊斯兰革命卫队。赵长鹏在社交媒体平台X上发帖，称该报道“根本上不准确”。他坚称币安从未允许与被制裁个人进行交易，且被标记的活动均发生在这些人受到美国制裁之前。他还表示，在《华尔街日报》询问之前，币安已就相关问题展开调查，而该报道未纳入公司提供的补充事实。
《华尔街日报》报道的核心内容
《华尔街日报》本周发布的报道聚焦于一月被美国重新制裁的巴巴克·赞贾尼及其网络。报道指出，Zedcex交易所，以及与其姐妹、伴侣和一名公司董事相关的账户，均从相同设备进行操作。报道宣称，在两年期间，高达8.5亿美元资金通过币安账户流转，并于2024年底检测到据称与德黑兰相关的活动。报道还提及，与赞贾尼相关的账户触发了十多次内部警报，并称内部调查员曾建议关闭这些账户并通知当局，但这些账户仍保持活跃。
该报道也触及了币安如何处理潜在逃避制裁行为的更广泛问题。报道称，公司在2024年底检测到德黑兰的访问后，内部合规审查标记了这些与赞贾尼相关的账户，而这些账户持续活跃了一年多。报道表示，币安内部曾面临关闭账户并报告活动的压力，但据称这些账户仍在运作。
历史监管背景与公司回应
报道将这些指控置于更广泛的监管背景下，提及币安在2023年承认违反反洗钱和制裁规定，并支付了创纪录的43亿美元罚款，同时承诺改革其合规框架。报道称，在此和解之后，美国司法部正在审查伊朗利用币安逃避制裁的情况。
针对《华尔街日报》的报道，币安已对该媒体提起诽谤诉讼，寻求损害赔偿并要求陪审团审判。交易所重申，其对任何司法部调查均不知情，并保持与监管机构和执法部门的合作。
除赞贾尼案外，报道还指出了币安与伊朗金融网络之间其他所谓的关联。报道援引声称称，伊朗央行在2025年将1.07亿美元加密货币转入币安账户，且有外国执法机构在2024年至2025年间追踪到约2.6亿美元从币安直接流向伊朗金融家的交易。
币安的辩护与合规承诺
在另一条辩护战线中，赵长鹏强调了币安对合规的承诺。他表示币安对非法活动“零容忍”，并称平台已建立“行业领先的一流合规体系且仍在持续完善”。交易所还公开否认了其为伊朗实体处理交易的说法，以回应参议院的质询。
关键要点与后续关注点
币安驳斥了《华尔街日报》关于8.5亿美元伊朗关联资金流的断言，辩称从未允许与被制裁个人交易，且被标记活动发生在制裁生效前。报道则聚焦于巴巴克·赞贾尼及其网络，包括Zedcex，声称尽管有调查员警示，相关账户仍持续访问币安并触发内部警告。
币安的回应包括对《华尔街日报》提起诽谤诉讼，同时强调其与监管机构的合作及持续的合规改进。历史监管背景依然相关：币安2023年承认反洗钱和制裁违规并支付43亿美元罚款，凸显了对其风控的持续审查。
报道更广泛的指控提及伊朗央行的加密货币转移以及据称监管机构在2024-2025年间通过币安追踪的跨境活动，突显了加密货币网络中制裁执行的持续关切。
对于投资者、交易者和用户而言，这一不断演变的事件凸显了强大的链上分析、持续的合规强化以及跨境加密活动所含监管风险的持久重要性。高调制裁案例与大型交易所运营现实的并置，既凸显了当前监管工具在快速变化市场中的能力，也暴露了其局限性。
观察者应密切关注币安关于其合规计划升级的进一步披露、任何后续的监管或司法部动态，以及其他媒体关于制裁政策与加密货币交易交叉点的详细报道。未来数月或将揭示币安的法律策略如何与持续调查互动，以及监管机构如何评估该公司在支持合法用户和机构客户的同时防止非法资金流动的能力。
随着事态发展，核心问题依然在于：独立调查结果是否会与币安对非法活动零容忍的保证相符，抑或新证据会否揭示政策制定者、投资者和用户所依赖的防护措施存在漏洞。
