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SEC指控德州居民涉1200万美元AI加密套利骗局
美国证券交易委员会（SEC）对德州居民内森·富勒提起诉讼，指控其通过所谓的人工智能加密套利计划诈骗约150名投资者共计1230万美元。该计划曾承诺在数周内实现三位数回报率。
案件核心指控
据SEC诉讼文件披露，2022年10月至2024年中期间，富勒通过Privvy投资等实体向投资者推销其专有人工智能高频套利“交易机器人”，声称能在加密货币资产上产生极高且低风险的利润。监管机构指出，该机器人实际并未按宣传运作，富勒涉嫌将至少620万美元投资者资金用于个人奢侈消费及旅行支出，同时挪用约550万美元用于向早期投资者支付收益，形成典型的庞氏骗局资金流转模式。
虚假承诺与营销手段
起诉书显示，富勒向投资者承诺投资合约能在30至45天内获得“40%至50%以上”回报，部分案例甚至“保证”21天内实现超过100%收益。此类承诺远超以往加密货币投机狂热周期中出现过的激进收益方案，包括此前已被SEC警示的镜像交易国际等套利主题骗局。
为维持骗局运转，富勒被指控使用伪造账户报表、编造文件及虚假业绩更新等手段安抚投资者并吸引新受害者。这种手法与近期多起AI概念加密诈骗案相似：诈骗者常通过伪造交易数据面板、篡改截图及编排聊天群“用户见证”等方式诱导投资者进入虚假平台。
监管趋势与警示
SEC正在寻求对富勒实施永久禁令、追缴违法所得及民事处罚。此次行动延续了监管机构对伪装成技术术语的加密货币庞氏骗局的长期打击。早在比特币早期骗局阶段，SEC就已针对类似模式展开执法，而近年出现的“AI交易”俱乐部则采用更隐蔽的算法话术进行包装。
值得注意的是，自2023年以来，融合AI概念的营销浪潮已席卷传统与数字资产市场，并因针对零售投资者的欺骗性行为引发多起执法行动。在另一起平行法律程序中，富勒已因Privvy投资的财务问题面临资产隐匿和记录伪造的指控，这反映出司法系统正逐渐拒绝将破产视为加密诈骗运营者的避难所。
SEC在过往针对AI标签交易平台的执法报告中曾警告，任何承诺加密货币或其他资产类别每月固定两位数回报的行为均属危险信号，尤其当策略被描述为秘密、专有或复杂到难以解释时。富勒案几乎完全复现了这些特征。
综合SEC最新指控及更广泛的执法模式可见，那些被AI主题套利承诺吸引的投资者应当保持警惕：任何声称数周内可获得三位数回报的提议，特别是在不透明的加密策略中，最终更可能走向诉讼而非实现财富变革。
