美国证券交易委员会指控得州男子实施加密货币诈骗
美国证券交易委员会指控一名得克萨斯州男子通过宣称使用人工智能交易机器人保证收益的虚假承诺,从约150名投资者处筹集了1230万美元,实施加密货币诈骗计划。
根据SEC在得克萨斯南区联邦地区法院提交的起诉书,得州赛普里斯居民内森·富勒至少从2022年10月至2024年中期,通过其公司Privvy Investments LLC以及化名Gateway Digital Investments运营该计划。
据称,富勒向投资者承诺在30至45天内可获得40%至50%的回报,部分投资者甚至被告知在短短21天内可获得超过100%的保证利润。为支撑其宣传,他声称投资者资金由联邦存款保险公司承保的担保债券保障,并受到专业责任保险政策的保护。SEC指出,这些陈述均属虚假。
虚假的AI交易机器人
该计划的核心是富勒宣称专有的基于人工智能的交易机器人,声称这些机器人可在加密货币平台进行高频套利交易。起诉书指出:"富勒的机器人并未如宣称那样运作。"
半数资金用于个人开支
在筹集的1230万美元中,据称富勒将至少620万美元挪用于个人开支,并动用约550万美元向早期投资者进行类似庞氏骗局的付款。为维持骗局运转,他向投资者发送虚假账户报表,并伪造虚构实体的往来信件。
SEC正在寻求永久禁令、追缴非法所得并处以民事罚款。
AI与加密货币结合催生新型犯罪
富勒案的发生正值人工智能与加密货币结合为不法分子开辟新领域之际。去年,该机构曾对多家加密货币平台和投资俱乐部提起诉讼,涉及另一起1400万美元的诈骗案,该案同样借助AI品牌包装吸引散户投资者,诈骗者在WhatsApp群组中伪装金融专业人士,承诺通过AI生成的交易提示获利。
上月,SEC指控加密货币高管唐纳德·巴塞尔及其控制的两家公司通过名为Bitcoin Latinum的加密货币代币进行虚假宣传,从数百名投资者处筹集约1600万美元。
执法反思
尽管近期采取多项行动,该机构已承认过去对加密货币公司的部分执法行动缺乏明确的投资者利益,且对联邦证券法律存在误读。在其2025年执法结果的声明中,监管机构表示自2022财年以来,针对账簿记录违规行为提起的95起诉讼及23亿美元罚款中,存在"未发现直接投资者损害"且"未产生投资者利益或保护"的情况。

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