资金费率
资金费率热力图
多空比
大户多空比
币安/欧易/火币大户多空比
Bitfinex杠杆多空比
账号安全
资讯收藏
自选币种
美国证监会对得州男子提起正式诉讼
美国证券交易委员会正式对得克萨斯州的纳森·富勒提起诉讼，指控其利用人工智能加密货币交易机器人实施投资欺诈。据悉，该案涉及近150名投资者，涉案总金额达1230万美元。
以人工智能为噱头的高收益承诺
居住在得州赛普拉斯的纳森·富勒以“Privvy投资”为名开展业务，同时亦使用“Gateway数字投资”作为商业名称。根据美国证监会在得州南区法院提交的文件，富勒在2022年10月至2024年中期期间运营该投资计划。
投资者被异常高额的回报承诺所吸引，包括宣称在30至45天内可获得40%至50%的利润，部分投资者甚至被承诺在短短21天内获得超过100%的收益。富勒向参与者保证，其资金由第三方担保债券提供保障，并声称获得联邦存款保险公司承保及专业责任保险保护。美国证监会指出，这些保证均属虚假陈述。
欺诈计划的运作模式
该骗局的核心是号称由人工智能驱动的专业化交易机器人，据称可在加密货币市场执行高频套利交易。然而美国证监会调查认定，这些机器人并未如宣传所述实际运作。
起诉书中明确记载：“富勒的机器人并未按照投资者预期的方式处理投资资金。”在筹集的1230万美元资金中，至少有620万美元被转移至富勒个人账户用于私人消费，约550万美元被用于向早期投资者支付回报，形成了典型的庞氏骗局结构。为维持骗局运转，参与者会收到伪造的账户对账单及经过篡改的商业信函，使其看似来自合法机构。
监管机构强化加密货币欺诈打击力度
通过本次诉讼，美国证监会正寻求对富勒颁布永久禁令，追缴其非法所得并处以经济处罚。监管机构特别指出，近期以人工智能为主题的加密货币骗案呈现上升趋势，去年曾出现涉案金额达1400万美元的类似案件，欺诈者通过即时通讯群组冒充金融专家招揽投资者。
就在上月，美国证监会对加密货币高管唐纳德·巴塞尔及其控制的两家公司提出类似指控。其通过加密货币项目从数百名投资者处筹集约1600万美元资金。这一系列行动表明，该机构对数字资产领域的违规行为正采取日益严厉的监管立场。
值得关注的是，美国证监会在官方声明中承认，在过往某些案例中，处罚措施未能直接使投资者获益，部分执法行动亦存在被误读的情况。过去一年间，该机构共发起95起加密货币相关诉讼，处罚金额累计达23亿美元。
