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田纳西州联邦大陪审团起诉加密货币庞氏骗局嫌疑人
田纳西州的一个联邦大陪审团近日起诉了诺伦斯维尔市一名男子，指控其涉嫌通过加密货币庞氏骗局骗取美国各地投资者数百万美元，共涉及11项罪名。
田纳西州西区联邦检察官办公室于2026年6月12日宣布，现年47岁的米萨姆·M·阿比迪面临电汇欺诈、洗钱、无证汇款及税务相关指控。这份起诉书是对阿比迪旗下公司Star Credit Holdings进行多年调查的最终结果。起诉书仅包含指控，并非有罪证明，阿比迪尚未被定罪。
联邦检察官的指控内容
据美国司法部称，阿比迪在2020年至2024年间利用Star Credit Holdings公司吸引投资。他承诺提供高额保底回报，声称设有储备基金，并夸大其管理的资本规模，以此诱使人们交付资金。检方表示，阿比迪将超过190万美元的投资者资金挪为己用，并转移给家人，而非按承诺进行投资。
美国司法部指控，超过190万美元的投资者资金被转移至被告及其家人名下。
这份11项罪名的起诉书具体包括：3项电汇欺诈罪、2项无证经营汇款业务罪、3项协助与教唆编制虚假纳税申报表罪，以及3项洗钱罪。
州监管机构早已对该运营发出预警
在联邦指控之前，州级层面已采取了民事执法行动。2024年5月，田纳西州商务与保险厅及田纳西州总检察长办公室宣布，已获得法院批准，冻结与Star Credit Holdings及其关联代币NUME相关的资产。州监管机构表示，来自17个州的投资者已向这些涉嫌欺诈的投资项目投入超过630万美元。这一数字远高于美国司法部所称的直接转移给阿比迪及其家人的190万美元，表明有更广泛的资本面临风险。州级行动将阿比迪的妻子安妮莎·阿比迪和一名同伙拉扎·加拉尼列为额外被告，而今日公布的联邦起诉书仅指控米萨姆·阿比迪一人。
此案对加密货币投资者的警示意义
庞氏骗局所承诺的回报并非来自合法投资，而是源于后期参与者的资金。当新资金流入放缓时，整个结构就会崩溃。将加密货币元素加入骗局，使其更难以追踪，也更容易披上专业外衣进行推销。近年来，联邦和州层面针对涉嫌加密货币欺诈的执法行动不断加速，这一趋势体现在涉及小众代币项目和知名平台的案件中。此案提醒人们，与任何市场一样，加密货币领域所谓的保底回报承诺都是一个重大危险信号。
此案还凸显了受监管投资产品（如现货比特币ETF）与在现有框架外运营的未注册发行之间的差距。美国证券交易委员会及各州监管机构均维护着持牌实体的公开数据库，投资者在投入资金前可进行查询。
在主流代币波动性已考验投资者信心的当下，此类执法行动进一步加大了对数字资产市场的审视力度。如果所有罪名成立，阿比迪将面临漫长的监禁。此案仍处于早期阶段，在被证明有罪之前，他应被假定为无罪。
