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美国联邦调查局（FBI）加大了对与加密资产相关的诈骗网络的打击力度。FBI局长卡什·帕特尔宣布，针对美国公民实施虚假投资计划的个人已被识别，并将被绳之以法。他发表此番言论之际，全美范围内关于网络诈骗损失的警告正不断升级。
帕特尔直接发出警告
6月19日，帕特尔在社交平台X上发文强调，加密货币诈骗分子利用人们的时间已经太久。他重申，FBI正在积极追捕这些罪犯，并确保责任人在法庭上受到追究。
针对加密货币诈骗者长期将目标对准美国公民的情况，卡什·帕特尔表示，这种情况将不再被允许，FBI将追查责任人，以伸张正义。
与帕特尔的声明一同发布的还有一段视频，介绍了FBI的新举措：“升级行动”。该计划旨在在损失进一步扩大之前识别受害者，并直接联系他们。FBI认为，及早阻止欺诈计划有助于限制经济损失。
FBI报告称，去年网络欺诈造成的损失高达数十亿美元，其中与加密货币相关的骗局占据了相当大的一部分。帕特尔强调，该机构的关注点并非底层技术本身，而是策划这些计划的犯罪组织。
诈骗手法日益复杂
据当局称，许多加密货币投资骗局始于通过短信、社交媒体、约会软件或专业网络进行的主动联系。在抛出投资诱饵之前，诈骗者通常会用数周时间与目标建立信任。
随后，受害者会被引导至虚假的交易平台。这些网站上显示的利润和账户余额完全是捏造的；其真实目的是诱使人们逐步投入越来越多的资金。
问题往往出现在受害者试图提取资金时。此时，他们可能被要求支付额外的费用、税款或处理费，以释放一个实际上根本不存在的余额。FBI将这类严重依赖长期心理操纵来榨取大量资金的行为视为一个重大风险领域。
“升级行动”着眼于早期干预
通过“升级行动”，调查人员分析投诉、交易数据和情报报告，以识别那些可能仍与诈骗者保持联系的人。目标是在受害者损失进一步扩大之前联系到他们。
FBI还指出，使用现金快递员的情况有所增加。在某些案例中，受害者被指示从银行账户提取现金，并直接交给那些冒充投资代表的个人。官员们表示，这种手段旨在规避银行的监管和监控机制。
帕特尔强调，鉴于许多诈骗网络从境外运作，国际合作正变得日益重要。近期，一些重大行动已将触角伸向横跨多个司法管辖区的庞大网络。
最后，FBI敦促任何遇到可疑活动的人立即报案。该机构表示，快速通知有助于追踪交易、匹配相关文件，并在新损失发生前摧毁犯罪网络。
