KuCoin深陷争议漩涡:再遭加密货币盗窃指控
著名加密货币交易所KuCoin近期再次成为舆论焦点。区块链调查员ZachXBT最新指控称,多个可能与KuCoin相关的存款地址,涉嫌卷入一起涉及25万美元的加密货币盗窃案。该案件发生于2025年8月18日,据信与Atomic Stealer恶意软件有关。
KuCoin存款机制是否存在漏洞?
争议核心在于KuCoin可能通过其关联的存款地址间接参与其中。ZachXBT通过Telegram公开了五个疑似地址,并进一步推测存在利用第三方个人数据进行中间人KYC认证的可能。不过,这些指控仍有待司法部门核实。
KYC(身份核验)与AML(反洗钱)机制是金融领域尤其像KuCoin此类平台必须遵守的关键监管要素。
社交媒体推波助澜
事件在社交平台持续发酵。一位名为DNBWIZARD的社区成员在X平台上发布了相关截图,指责KuCoin可能采取法律威胁手段。截至目前,KuCoin尚未作出公开回应,也未证实所谓"KuCoin支持团队"消息的真实性。
作为长期占据重要地位的中心化交易所,KuCoin此前已多次面临法律审视,尤以2025年初在美国达成的一桩和解案为甚。
KuCoin复杂的法律背景
2025年1月,美国司法部披露KuCoin因无牌经营汇款业务达成和解,罚款总额超过2.97亿美元。此前,该交易所还曾于2024年3月因涉嫌非法交易而面临刑事指控。
关键时间节点回顾:
- 2025年8月18日:疑似与KuCoin地址相关的盗窃案
- 2025年1月:因无牌经营遭美国重罚
- 2017年至2024年:涉嫌资金流动的刑事指控
历史是否重演?
最新指控让人联想起KuCoin过往的争议事件,尤其是涉及假冒Ledger Live应用的诈骗案。据ZachXBT调查,该欺诈应用曾挪用约950万美元资金,涉及超过150个KuCoin地址。
此外,据称由AudiA6团伙盗取的资产也与KuCoin相关地址存在关联。ZachXBT强调,交易所与执法部门应加强合作,以追回被盗资产。
尽管KuCoin于2025年通过获得MiCA牌照在欧洲市场有所扩张,但奥地利监管机构随后以其合规人员配置不足为由,禁止其当地子公司接纳新客户。

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