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要点概述
首席执行官承认参与诈骗活动
联邦调查揭露奢华资产线索
诈骗调查引发对金融监管的质疑
克里斯托弗·德尔加多就4亿美元加密货币诈骗案认罪
联邦检察官披露其利用新投资者资金构建庞氏骗局结构
经核实的诈骗计划相关损失至少达2.5亿美元
协议内容包括没收豪华房产、车辆及高端商品
联邦量刑听证会定于10月8日举行
高管承认参与诈骗活动
Goliath Ventures前首席执行官克里斯托弗·亚历山大·德尔加多已就佛罗里达州一起规模达4亿美元的加密货币诈骗案认罪。联邦当局指控Goliath公司通过承诺数字资产流动性池投资可带来可观回报来吸收投资者资金。调查人员声称，这些资金实际被用于向早期投资者支付回报、个人奢侈消费以及公司娱乐开支。
据美国检察官办公室称，德尔加多对共谋、电信诈骗和洗钱等指控表示认罪。每项电信诈骗罪最高可判处20年监禁，洗钱罪则额外面临最高10年联邦监狱刑罚。
德尔加多在前身名为Gen-Z Venture Firm的Goliath Ventures重组后担任领导职务。联邦检察官指出，该加密货币诈骗计划从2023年1月持续运作至2026年1月。在此期间，该公司对外宣传其通过加密货币流动性池运营可产生稳定的月度收益。
联邦当局表示，德尔加多已承认对投资者至少2.5亿美元的损失负有责任。检察官进一步指出，Goliath从受害投资者处共收取约4亿美元。该高管目前正等待10月8日举行的量刑听证会。
联邦调查揭露奢华资产线索
政府检察官详细说明Goliath如何利用新投资者的资金满足先前参与者的提款请求。该机构同时处理付款并维持合法投资活动的外在表象。据检察官称，实际投入真正加密货币资产的资金仅有100万美元。
根据联邦法院文件，该加密货币诈骗调查发现了大量奢侈消费。检察官记录了德尔加多的购买行为，包括多处住宅、多辆豪车、高端手表、名牌手袋、高档钱包和精美珠宝。这些消费涉及兰博基尼和劳斯莱斯汽车、劳力士手表以及蒂芙尼定制珠宝饰品。
认罪协议要求德尔加多交出8处房产和11辆豪车。此外还需没收30块高端手表和超过50个设计师手袋及钱包。德尔加多还同意放弃不少于29件珠宝。
诈骗调查引发对金融监管的质疑
早在德尔加多认罪之前，该调查已引起广泛关注。受影响的投资者于3月对摩根大通提起了一项拟议的集体诉讼。该法律行动指控该银行允许可疑的Goliath交易通过其银行基础设施进行。
民事诉状称，约2.53亿美元流经一个摩根大通企业账户。原告还声称，约1.23亿美元随后被转移至Goliath在Coinbase控制的钱包。独立的联邦文件记录了涉及美国银行账户和Coinbase钱包地址的额外交易流向。
该加密货币诈骗案凸显了宣传承诺与可验证的区块链交易之间的脱节。虽然流动性池作为合法的DeFi机制运作，但公司必须提供透明的链上证据。在本案中，联邦检察官认为Goliath利用流动性池的概念实施了一场大规模的加密货币诈骗活动。
