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澳大利亚出台加密货币转移新规，要求提现时进行身份验证
澳大利亚出台了新的加密货币转移规则，规定交易所用户在提取数字资产时必须进行身份验证。此举标志着该国对数字资产平台的合规要求显著收紧。
新转移规则改变了什么
根据更新后的反洗钱和反恐融资（AML/CTF）法规，澳大利亚加密货币交易所现在必须在用户提取数字资产时核实收款人的身份。这一要求属于虚拟资产转移的“旅行规则”义务范围，规定加密货币交易必须附带发起人和受益人的信息。
关键要点
澳大利亚交易所现在必须收集加密货币提取收款人的身份信息。
新规则与全球虚拟资产转移的旅行规则标准保持一致。
用户将资产转出平台前可能面临额外的验证步骤。
这些变化是澳大利亚金融情报机构AUSTRAC主导的更广泛AML/CTF改革的一部分。作为报告实体，加密货币交易所在处理对外转账前负责执行身份验证。
对交易所和用户的影响
对于交易所而言，该规则在提现流程中增加了一层合规要求。平台必须收集、验证并传输每笔虚拟资产转移的收款人详细信息，这与传统银行业已存在的标准类似。
澳大利亚交易所CoinJar已经说明了旅行规则如何影响其用户，指出从CoinJar进行的转账现在需要提供额外的收款人信息。用户将加密货币发送到外部钱包时，可能需要提供收款人姓名及其他识别信息，交易才能继续进行。
这一新增的流程可能会导致提现处理时间变慢。管理自己加密货币钱包的用户即使向自托管钱包转账也需要提供身份信息——这一要求在其他实施类似规则的司法管辖区已受到隐私倡导者的批评。
澳大利亚为何加强监管
身份验证要求针对的是一个众所周知的监管漏洞：一旦加密货币离开交易所，可追溯性会急剧下降。AUSTRAC通过在提现环节实施身份验证，旨在确保资产在受监管与不受监管环境之间转移时维持责任链条。
2026年AML/CTF过渡规则将上述义务正式化，作为分阶段推进监管的一部分。未能遵守规定的交易所将面临澳大利亚AML/CTF框架下的执法行动。
随着主要支付公司扩展加密货币服务，全球监管机构正在确保数字资产转移具备与传统电汇相同的身份安全措施。澳大利亚的新规使其成为执行虚拟资产旅行规则的司法管辖区之一。
