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泰国央行与证监会联手加强对大型数字资产交易的监管，重点关注稳定币USDT
泰国中央银行与证券交易委员会已启动协同行动，收紧对重大数字资产交易的监管，重点关注稳定币USDT。泰国央行正准备实施更为严格的银行规则，要求任何存入500万泰铢（约合15万美元）及以上现金的个人，必须提供清晰文件以证明资金来源。
针对金融机构的新合规规则
央行行长维塔伊·拉塔纳科恩主导的这项举措，旨在提升泰国银行与金融体系的财务透明度。在新框架下，商业银行、外币兑换机构、贵金属交易商以及管理大额数字资产转移的实体，均需遵守扩大的监管要求。
当局表示，这些管控措施是打击泰国“灰色经济”的广泛行动的一部分，该经济涵盖所有在标准监管渠道之外运行的经济活动。通过收紧对现金和数字资产流动的监管，官方希望减少隐匿所有权和无监管资金流动的机会。
今年早些时候推出的新规要求，提取超过500万泰铢现金的客户需说明为何无法使用电子方式。官员报告称，这些要求实施后，大额现金提取量下降了35%。因此，类似的文件证明标准现在也将适用于相应的大额存款。
大额USDT转移受到密切关注
在现金存款改革的同时，泰国央行和证监会已开始密切监控高价值的USDT交易。当局担忧，某些数字资产转移可能有助于掩盖实际所有权，或使市场参与者绕过传统汇款系统。
官员们还在审查稳定币（尤其是USDT）是否被用于规避监管的跨境资本流动。行长拉塔纳科恩报告称，泰国交易所约40%的USDT卖家为外国人，这促使进一步审查其与当地反洗钱标准之间可能存在的合规差距。
尽管泰国整体加密货币市场仍小于其庞大的外汇市场，但监管机构认为，随着数字资产使用持续扩大，有必要采取更强有力的监控手段。
小词典： USDT，即泰达币，是一种旨在与美元保持1:1锚定的稳定币，广泛应用于加密货币交易中，用于平台之间以及法币等价物的快速、稳定转移。
监管机构声称，新的合规框架旨在“加强财务透明度”，而不仅仅是对非正规经济活动进行临时打击。
| 交易类型 | 审查最低金额 | 所需行动 |
|---|---|---|
| 现金存款 | 500万泰铢（15万美元） | 提供资金来源证明 |
| 现金取款 | 500万泰铢（15万美元） | 说明为何不使用数字转账 |
| 大额USDT转账 | 任何高价值交易 | 进行实际受益人核查 |
证监会加强数字资产监管
今年6月，泰国证监会——该国主要证券市场监管机构——就新的“旅行规则”要求启动了公众咨询。该提案将要求持牌数字资产平台收集并传输所有加密货币交易的发送方和接收方详细信息，以符合国际反洗钱指引。
证监会还在制定强化措施，以改进区块链交易监控、扩大资金追踪能力，并加强对通过持牌提供商进行的所有稳定币操作的监管。相关举措正在与泰国央行和反洗钱办公室协调敲定。
泰国已发展成为东南亚较为活跃的数字资产市场之一，在加密货币友好政策与对交易平台及数字资产服务的严格许可要求之间保持了平衡。
官员们正在审查USDT等数字资产是否被用于绕过传统跨境支付系统，并助长不受监管的资本流动。证监会预计新措施将使泰国的数字资产监管更接近国际反洗钱和透明度标准。
