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印度七旬会计师被骗逾2.2亿美元，社交平台交友落入虚假加密投资陷阱
一名70岁的印度特许会计师在社交媒体上结识诈骗分子后，被引导至虚假加密货币交易平台，损失高达2.106亿卢比（约合220万美元）。中央邦警方称，此案为该邦最大规模网络投资诈骗案之一。
受害者是资深会计师阿肖克·维贾伊瓦尔吉亚，同时担任中央邦工商会首席选举官。
据文件显示，诈骗的初始消息写道：“你好，我是迪维娅。”随后是一场精心策划的信任骗局。受害者最初在诈骗者操控的加密货币持仓中看到盈利，这些虚假收益使其投资额稳步攀升，最终超过220万美元。
资金只进不出。当维贾伊瓦尔吉亚试图提取资金时，运营方不断以各种借口拖延支付。他最终意识到，屏幕上的回报从未真实存在。
中央邦国家网络犯罪小组已对多名匿名嫌疑人立案。负责该小组的副警监桑吉夫·纳扬·夏尔马表示，调查人员正在对20个银行账户、三个WhatsApp号码以及虚假交易平台的网址进行技术追踪。团队希望在诈骗者采取进一步行动前，追踪IP地址并冻结相关账户。
相似套路在印度多邦反复上演
古吉拉特邦苏拉特市网络犯罪小组逮捕了29岁的软件工程师迪维耶什·帕特尔。一名网络投资诈骗案报案人因被诱导通过Telegram进行加密货币交易，损失超过727.3万卢比（约合7.6万美元）。
与格瓦利尔案类似，受害者被引导至欺诈性交易网站，并被承诺巨额利润，随后资金消失于多个账户。警方称，受害者资金中有17万卢比（约合1.77万美元）最终流入帕特尔的IDBI银行账户。据称，帕特尔以抽取交易金额2%的佣金为条件，将银行账户出租给一名在逃同伙。调查人员透露，该账户此前已出现在来自不同邦的8起网络诈骗报案中，涉及金额高达2.472亿卢比（约合250万美元）。
苏拉特警方依据《信息技术（修正）法案》2008年第66(D)条以及《2023年印度刑法典》多项条款对帕特尔提起诉讼。
另据消息，执法局于5月拘捕了班加罗尔黑客斯里克里希纳（又名“斯里基”），其涉案的比特币盗窃案价值约1.15亿卢比（约合130万美元）。相关报道指出，美国联邦调查局记录显示，2025年美国加密货币损失达114亿美元，较上年增长22%。
配合此次逮捕行动，苏拉特网络犯罪小组发出警告。警方建议民众对任何未经请求的加密货币、股票交易或外汇交易信息保持警惕，并建议退出并屏蔽不熟悉的Telegram或WhatsApp群组，将小额初期收益视为诱饵。
此外，警方提醒民众立即通过网络犯罪举报热线报告可疑诈骗行为，并告诫不要向在社交媒体或婚恋网站上结识的陌生人汇款。
