南达科他州居民因涉嫌2000万美元加密货币欺诈被起诉
美国司法部(DOJ)周四宣布,联邦大陪审团已对南达科他州居民本杰明·保罗·维纳提起29项指控,指控其策划了一项涉及加密货币和数字资产的2000万美元投资欺诈计划。
指控与案情
根据司法部公告,43岁的维纳通过发布虚假陈述、提供关于潜在回报及投资安全性的误导性信息,诱使个人向其控制的多家公司投入大量资金和数字资产。起诉书指出,维纳在耗尽此前可用资金后,使用新投资者的资金偿还早期参与者。检方声称,他还将投资者资金用于个人开支,而非投入承诺的项目。
起诉书详细指控了维纳的行为:在原始资金来源枯竭后,他严重依赖新投资者的注资来履行对现有投资者的义务,并维持个人消费。该行动据称影响了南达科他州、明尼苏达州及周边地区的数十名受害者,给那些将资金和数字资产委托给维纳企业的人造成了重大经济损失。
法律后果
维纳被指控犯有电汇欺诈、银行欺诈、洗钱和严重身份盗窃罪。其中,银行欺诈罪最高可判处30年监禁及100万美元罚款;每项电汇欺诈和洗钱罪最高可判处20年监禁及25万美元罚款;此外,严重身份盗窃罪将强制判处2年监禁,且须与其他刑罚连续执行。
维纳的案件将通过联邦法院系统推进。司法部目前未透露开庭日期或受害者赔偿等更多细节。位于华盛顿特区的司法部是美国主要的执法机构,负责调查和起诉涉及数字资产的欺诈和洗钱等联邦犯罪。
受害者遍布多个州
当局表示,该涉嫌欺诈计划不仅限于南达科他州,还波及明尼苏达州及周边地区的受害者。目前尚未公布关于个人投资者或受影响人数的具体信息。如果所有罪名成立,维纳可能面临数十年监禁和巨额罚款。
各罪名的最高刑罚如下:银行欺诈——最高30年监禁、100万美元罚款;电汇欺诈(每项)——最高20年监禁、25万美元罚款;洗钱(每项)——最高20年监禁、25万美元罚款;严重身份盗窃——强制2年监禁(连续执行),无罚款。

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