阿根廷追踪LIBRA资金跨交易所流动，钱包冻结尚未确认_新闻

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阿根廷追踪LIBRA资金跨交易所流动，钱包冻结尚未确认

2026-07-17 21:22:35

阿根廷对LIBRA代币的调查聚焦交易所账户持有人身份

阿根廷对LIBRA代币的调查正逐步聚焦于识别那些用于转移项目相关资金的交易所账户背后的实际控制人。联邦法官马塞洛·马丁内斯·德·乔吉已下令冻结25个加密货币账户，并要求六家国际交易所披露这些账户持有人的身份信息及完整的交易记录。该措施源于阿根廷联邦警察网络犯罪部门提交的一份技术报告，并由检察官爱德华多·塔亚诺提出请求。该命令并未明确实际冻结的资金总额。冻结能否成功，取决于目标资金是否仍存放在这些交易所控制的账户内。

警方追踪Solana和Tron链上的USDT转移

调查人员据称使用了反向追踪技术和开源情报，重构了与LIBRA资金网络相关钱包的资金转移路径。被锁定的账户分布在币安、Bybit、OKX、CoinEx、FixedFloat和Bitfinex等平台。警方的报告指出了几个关键数据点：

冻结令覆盖25个加密货币账户；六家交易所被要求识别其客户身份；5月10日有498,539.85 USDT被转移至Tron链；该跨链转账在约16秒内完成；在更广泛的追踪中识别出17笔从Solana到Tron的转账。据称，这笔5月份的交易最初以Solana链上的USDC开始，随后通过一个互操作性协议将等值的USDT发送至Tron链。调查人员表示，转入Tron的资金随后被分散到多个钱包中，他们正在分析这种试图让追踪路径变得更复杂的模式。

马丁内斯·德·乔吉法官还要求获取KYC文件、IP连接记录、关联的银行账户信息以及完整的交易历史。这些记录可能有助于调查人员将区块链地址与可识别的交易所客户关联起来。将交易所纳入调查并不意味着这些平台存在不当行为。它们主要被视为潜在的账户身份和交易证据来源。

法院命令并不能保证追回资产

在收到合法的法律请求后，中心化交易所可以限制仍保留在客户账户内的加密货币。然而，对于自我保管的钱包，除非掌握了其私钥，否则通常无法冻结。因此，即使相关资产已被提走，交易所仍可能识别出用户并提供历史记录。根据最新命令成功冻结的资产金额尚未公开确认。这一区别之所以重要，是因为更广泛的LIBRA案件涉及多个不同的财务数据。这笔498,539.85 USDT的转账只是被调查资金流向的一部分，不应自动被视为阿根廷当局已追回的金额。

官方记录显示LIBRA影响范围更广

LIBRA代币是在总统哈维尔·米莱于2025年2月14日为其推广后受到审查的，随后其价格迅速上涨并崩盘。阿根廷总统办公室后来证实，米莱于2024年10月19日会见了KIP Protocol的代表及毛里西奥·诺维利。同时确认他于2025年1月30日，即在代币发行前不久，在玫瑰宫会见了海登·戴维斯。政府表示，戴维斯被介绍为该项目提供技术基础设施的供应商。随后阿根廷国会的一项调查引用了技术分析，结果显示：有143,142个钱包交易了LIBRA；114,410个钱包录得亏损；近79.93%的参与钱包遭受了损失；498个钱包每个损失超过10万美元；36个钱包每个获利超过100万美元。这些数据由分析师费尔南多·莫利纳提交给国会委员会，反映的是钱包活动情况，而非经过核实的个人投资者数量。同一份国会报告称，Ripio平台识别出1,358名通过其平台交易LIBRA的阿根廷用户，其中包括1,329名阿根廷公民。该数字仅涵盖Ripio的客户，不包括通过其他交易所或自我保管钱包参与该代币交易的人士。

最新的针对交易所的冻结令可能会让调查人员更清晰地了解谁控制了LIBRA资金网络的部分环节。这是否能带来实质性的资产追回，将取决于这些加密货币目前存放的位置以及各交易所的配合程度。

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