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泰国SEC对Bitkub交易所及两名前董事提起刑事诉讼
泰国证券交易委员会（SEC）已对加密货币交易所Bitkub Online及其两名前董事提起刑事诉讼，指控其在2021年遭遇网络攻击后提交虚假监管报告。该次攻击导致约17亿泰铢（约合5000万美元）的数字资产损失。
案件概述
泰国SEC指控Bitkub及两名前董事在2021年5月黑客攻击事件后，提交的日常净流动资本报告中存在虚假信息。监管机构称，2021年5月10日至10月30日期间提交的报告未能准确反映交易所数字资产持有量的减少情况——攻击者窃取了16种不同的加密货币。SEC表示，这一遗漏造成客户资产完好无损的假象，让外界误以为交易所未因此次事件蒙受损失。
相关部门指出，被盗资产已于2021年10月31日被补足，但认为盗窃事件的影响本应体现在该期间提交的报告中。起诉书指控Bitkub及两名前董事通过涉嫌虚假披露，违反了泰国数字资产法规的多项条款。SEC表示，此案将进入泰国刑事调查程序，之后再决定是否提起公诉或进入法庭审理。
Bitkub对监管指控提出异议
Bitkub在社交媒体平台X上回应称，此案涉及的是何时披露钱包入侵事件的决定，而非欺诈或客户损失指控。该交易所表示，他们故意延迟披露事件，是为了在努力追回被盗资产的同时，防止可能发生的挤兑。据该公司称，其联合创始人后来购买了等值的数字资产来弥补被盗资金，使客户和公司均未遭受财务损失。
Bitkub还表示，自事件发生后，公司已强化了治理架构、合规流程和安全控制措施。Bitkub成立于2018年，现已发展成为泰国最大的加密货币交易所。根据CoinGecko的排名，该平台在泰国交易所中信任度评分最高，截至本文发布时，其日交易量约为7.12亿美元。
此次诉讼正值Bitkub继续探索公开上市之际。该公司于2025年12月确认正在考虑首次公开募股，包括在香港上市的可能性。
监管趋严：泰国扩大加密法规覆盖范围
此次执法行动正值泰国当局持续加强对数字资产市场各领域的监管。本月早些时候，泰国央行与SEC已开始审查高额稳定币交易，此前发现部分转账可能绕过了常规财务报告要求。据报道，央行行长表示当局正在使用数据分析工具审查大额交易，特别是涉及Tether的USDT，同时评估是否需要采取进一步监管措施。
除稳定币外，监管机构还加强了对大额现金存取、黄金交易以及与网络赌博相关银行账户的审查，作为反洗钱工作的一部分。与此同时，泰国继续推进扩大受监管加密市场的政策。今年2月，泰国政府批准了相关修正案，承认加密货币可作为《衍生品交易法》规定的合格基础资产，允许受监管的期货和期权合约将比特币等数字资产作为参考标的。
该修正案通过后，SEC负责起草详细的许可规则和合约要求。监管机构随后提议放宽数字资产企业的许可要求，允许公司以单一法人实体申请衍生品牌照，而无需设立独立公司。在咨询过程中，SEC秘书长表示，该提议将支持加密货币作为一种投资资产类别，同时让投资者在适当的监管保障下获得更多受监管产品。
